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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-01
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603225)“新凤鸣”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603225_20181201_1.pdf |
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2018-11-27
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监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603225)“新凤鸣”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603225_20181127_1.pdf
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2018-11-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案
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2018-11-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2018-11-16
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第一期限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603225_20181116_5.pdf
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2018-11-16
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2018年11月15日召开，会议审议通过《关于<新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603225_20181116_1.pdf
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2018-11-16
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2018年12月3日13点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603225_20181116_13.pdf
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2018-11-16
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603225_20181116_4.pdf
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2018-11-16
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603225)“新凤鸣”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603225_20181116_12.pdf
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2018-11-06
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关于股东股份解除质押的补充公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/603225_20181106_1.pdf
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2018-11-03
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/603225_20181103_1.pdf
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603225_20181030_6.pdf
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2018-10-30
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603225_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603225_20181030_5.pdf
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2018-10-30
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2018年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603225_20181030_7.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.73
加权平均净资产收益率(%) 19.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603225_2018_3.pdf
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2018-10-30
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关于“新凤转债”开始转股的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603225_20181030_8.pdf
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2018-10-23
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2018年度非公开发行股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603225_20181023_3.pdf
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2018-10-23
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603225_20181023_1.pdf
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2018-10-23
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关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603225_20181023_6.pdf
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2018-10-23
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603225_20181023_2.pdf
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2018-10-23
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关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603225_20181023_5.pdf
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2018-10-23
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关于上市以来未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603225_20181023_9.pdf
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2018-09-28
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2018年9月27日召开，会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/603225_20180928_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/603225_20180928_4.pdf
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2018-09-28
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/603225_20180928_3.pdf
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2018-09-22
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关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/603225_20180922_1.pdf
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2018-09-11
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关于调整公司期货交易额度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603225_20180911_3.pdf
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2018-09-11
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关于子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603225)“新凤鸣”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603225_20180911_5.pdf
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2018-09-11
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年9月10日召开，会议审议通过《关于调整公司期货交易额度及修订公司<期货交易管理制度>的议案》、《关于子公司对外投资的公告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603225_20180911_1.pdf
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