新凤鸣(603225) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

新凤鸣

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

新凤鸣（603225）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-02-02	(603225)“新凤鸣”公布关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603225_20190202_19.pdf
2019-02-02	(603225)“新凤鸣”公布第四届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603225_20190202_1.pdf
2019-02-02	(603225)“新凤鸣”公布第四届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603225_20190202_4.pdf
2019-02-02	召开2018年度股东大会，2019-03-07	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度财务决算 4 《2018年年度报告》及摘要 5 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 6 2018年度利润分配方案 7 关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案 8 关于预计2019年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案 9 关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案 10 关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案
2019-02-02	(603225)“新凤鸣”公布关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603225_20190202_27.pdf
2019-02-02	召开2018年度股东大会，2019-03-07	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度财务决算 4 《2018年年度报告》及摘要 5 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 6 2018年度利润分配方案 7 关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案 8 关于预计2019年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案 9 关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案 10 关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案
2019-02-02	第四届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603225_20190202_4.pdf
2019-02-02	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.69 加权平均净资产收益率(%) 19.24 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603225_2018_n.pdf
2019-02-02	关于子公司发生一般安全事故的公告	上交所公告，违规,重大事故
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603225_20190202_28.pdf
2019-01-26	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
新凤鸣集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日召开，会议审议通过关于《新凤鸣集团股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》的议案、关于《新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603225_20190126_1.pdf
2019-01-23	2018年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/603225_20190123_2.pdf
2019-01-23	关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告	上交所公告，分配方案
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/603225_20190123_1.pdf
2019-01-12	第一期限制性股票激励计划授予结果公告	上交所公告，股本变动
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603225_20190112_1.pdf
2019-01-10	关于修订《公司章程》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603225_20190110_7.pdf
2019-01-10	第四届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2019年1月9日召开，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《关于聘任公司总裁助理的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603225_20190110_1.pdf
2019-01-10	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 股票限售期 2.07 上市地点 2.08 募集资金金额及用途 2.09 滚存未分配利润的安排 2.10 发行决议有效期 3 关于《新凤鸣集团股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》的议案 4 关于《新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 5 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 6 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 7 关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 9 关于公司前次募集资金使用情况的报告 10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2019-01-10	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 股票限售期 2.07 上市地点 2.08 募集资金金额及用途 2.09 滚存未分配利润的安排 2.10 发行决议有效期 3 关于《新凤鸣集团股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》的议案 4 关于《新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 5 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 6 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 7 关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 9 关于公司前次募集资金使用情况的报告 10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2019-01-10	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2019年1月25日13点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于《新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603225_20190110_9.pdf
2019-01-10	关于聘任公司总裁助理的公告	上交所公告
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603225_20190110_6.pdf
2019-01-10	第四届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603225_20190110_3.pdf
2019-01-10	前次募集资金使用情况的报告	上交所公告，其它
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603225_20190110_4.pdf
2019-01-04	可转债转股结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603225_20190104_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-02-02	拟披露年报

2018-12-22	关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告	上交所公告，基本资料变动
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603225_20181222_1.pdf
2018-12-14	关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告	上交所公告，其它
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603225_20181214_4.pdf
2018-12-14	第四届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于向新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603225_20181214_1.pdf
2018-12-14	第四届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603225_20181214_3.pdf
2018-12-04	关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	上交所公告，其它
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603225_20181204_3.pdf
2018-12-04	2018年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
新凤鸣集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月3日召开，会议审议通过关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603225_20181204_1.pdf
2018-12-01	关于对外投资设立合资公司的公告	上交所公告
(603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603225_20181201_1.pdf
2018-12-01	关于对外投资设立合资公司的公告	上交所公告
公布 (603225)“新凤鸣”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603225_20181201_1.pdf