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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-18
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关于收到全资子公司分红款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/603228_20190918_1.pdf
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2019-08-22
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603228)“景旺电子”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/603228_20190822_1.pdf
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2019-08-22
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关于子公司龙川景旺火警情况的说明公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-20
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603228)“景旺电子”公布
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2019-08-20
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
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2019-08-20
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603228)“景旺电子”公布
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2019-08-20
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年8月19日召开，会议审议通过《<2019年半年度报告>及其摘要》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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2019-08-20
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关于部分募投项目建设完成的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603228)“景旺电子”公布
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2019-08-20
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 9.39
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2019-07-20
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603228)“景旺电子”公布
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2019-07-20
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603228)“景旺电子”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-06-19
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603228)“景旺电子”公布
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2019-06-15
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关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
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2019-06-15
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
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2019-06-15
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关于完成董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603228)“景旺电子”公布
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2019-06-15
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
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2019-06-15
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年6月14日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》、《关于聘任黄恬先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-06-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市景旺电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月14日召开，会议审议通过《关于审议公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-13
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603228)“景旺电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举刘绍柏先生为公司第三届董事会董事的议案》
3.02 《关于选举黄小芬女士为公司第三届董事会董事的议案》
3.03 《关于选举卓军女士为公司第三届董事会董事的议案》
3.04 《关于选举卓勇先生为公司第三届董事会董事的议案》
3.05 《关于选举刘羽先生为公司第三届董事会董事的议案》
3.06 《关于选举邓利先生为公司第三届董事会董事的议案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举何为先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举罗书章先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举贺强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
5.01 《关于选举王化沾先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
5.02 《关于选举王达基先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2019-05-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市景旺电子股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/603228_20190530_15.pdf
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2019-05-30
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关于调整公司限制性股票回购数量及价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603228)“景旺电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-30
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2019年5月29日召开，会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/603228_20190530_13.pdf
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2019-05-30
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/603228_20190530_10.pdf
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2019-05-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举刘绍柏先生为公司第三届董事会董事的议案》
3.02 《关于选举黄小芬女士为公司第三届董事会董事的议案》
3.03 《关于选举卓军女士为公司第三届董事会董事的议案》
3.04 《关于选举卓勇先生为公司第三届董事会董事的议案》
3.05 《关于选举刘羽先生为公司第三届董事会董事的议案》
3.06 《关于选举邓利先生为公司第三届董事会董事的议案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举何为先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举罗书章先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举贺强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
5.01 《关于选举王化沾先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
5.02 《关于选举王达基先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
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2019-05-14
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/603228_20190514_1.pdf
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2019-05-09
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2018年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000登记日 ，2019-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-09
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2018年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日 ，2019-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-09
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-05-15 |
登记日，分配方案 |
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