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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603228_20190330_7.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告全文及其摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于董事2019年度薪酬预案的议案》
7 《关于监事2019年度薪酬预案的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》
10 《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》
11 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市景旺电子股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603228_20190330_16.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.97
加权平均净资产收益率(%) 21.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告全文及其摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于董事2019年度薪酬预案的议案》
7 《关于监事2019年度薪酬预案的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》
10 《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》 |
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2019-03-30
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2019年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603228_20190330_10.pdf
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2019-03-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603228_20190330_13.pdf
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2019-03-30
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603228_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603228_20190330_4.pdf
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2019-03-30
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关于董事会审议高送转的公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603228_20190330_6.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.97
加权平均净资产收益率(%) 21.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603228_2018_n.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市景旺电子股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于预计2019年度申请银行授信、提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603228_20190330_15.pdf
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2019-03-28
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603228_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-08
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603228_20190308_1.pdf
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2019-02-28
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603228_20190228_4.pdf
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2019-02-28
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2019年2月27日召开，会议审议通过《关于调整募投项目“景旺电子科技(龙川)有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603228_20190228_1.pdf
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2019-02-28
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关于调整募投项目“景旺电子科技(龙川)有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603228_20190228_5.pdf
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2019-02-23
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关于公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603228_20190223_1.pdf
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2019-02-19
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603228_20190219_1.pdf
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2019-02-01
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603228_20190201_1.pdf
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2019-01-08
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关于“景旺转债”转股价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603228_20190108_1.pdf
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2019-01-08
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关于“景旺转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603228_20190108_2.pdf
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2019-01-03
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603228_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603228_20181226_2.pdf
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2018-12-15
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关于子公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/603228_20181215_1.pdf
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2018-12-11
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年12月10日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于新增日常关联交易预计的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/603228_20181211_1.pdf
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2018-12-11
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关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603228)“景旺电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/603228_20181211_3.pdf
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