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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_20180427_33.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司董事会2017年度工作报告的议案
2 关于审议公司监事会2017年度工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
5 关于审议公司独立董事2017年度述职报告的议案
6 关于审议公司2017年度报告(全文及摘要)的议案
7 关于审议公司2017年度利润分配的议案
8 关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案
10 关于审议修订<董事会议事规则>的议案
11 关于审议修订<独立董事制度>的议案
12 关于审议修订<对外担保管理制度>的议案
13 关于审议修订<对外投资管理制度>的议案
14 关于审议修订<股东大会议事规则>的议案
15 关于审议修订<关联交易管理制度>的议案
16 关于审议公司监事会议事规则的议案
17 关于审议修订<募集资金管理办法>的议案
18 关于审议修改<公司章程>的议案
19 关于审议公司调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的议案
20 关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
21 关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案 |
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2018-04-27
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司董事会2017年度工作报告的议案
2 关于审议公司监事会2017年度工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
5 关于审议公司独立董事2017年度述职报告的议案
6 关于审议公司2017年度报告(全文及摘要)的议案
7 关于审议公司2017年度利润分配的议案
8 关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案
10 关于审议修订<董事会议事规则>的议案
11 关于审议修订<独立董事制度>的议案
12 关于审议修订<对外担保管理制度>的议案
13 关于审议修订<对外投资管理制度>的议案
14 关于审议修订<股东大会议事规则>的议案
15 关于审议修订<关联交易管理制度>的议案
16 关于审议公司监事会议事规则的议案
17 关于审议修订<募集资金管理办法>的议案
18 关于审议修改<公司章程>的议案
19 关于审议公司调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的议案
20 关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
21 关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.26
加权平均净资产收益率(%) 24.28
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2018-04-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
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2018-04-27
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2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 5.20
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大参林医药集团股份有限公司董事会决定于2018年5月21日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告(全文及摘要)的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月21日9：15-15：00。
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2018-04-27
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关于前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603233)“大参林”公布
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2018-04-27
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第二届监事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
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2018-04-27
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第二届董事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2018年第一季度报告(正文及全文)的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》等事项。
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2018-04-13
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
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2018-04-13
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关于购买土地使用权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603233)“大参林”公布
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2018-04-04
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-10
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
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2018-03-10
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
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2018-02-14
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603233)“大参林”公布
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2018-02-09
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于申请中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行银行年度授信的议案》、《关于申请银行年度续授信的议案》。
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2018-02-09
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第二届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
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2018-02-06
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-06
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-26
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-26
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/603233_20180126_2.pdf
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2018-01-19
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603233_20180119_2.pdf
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2018-01-19
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603233_20180119_1.pdf
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2018-01-08
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603233_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603233_20180106_1.pdf
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2018-01-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大参林医药集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月2日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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