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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-23
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大参林医药集团股份有限公司董事会决定于2018年7月10日10点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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第二届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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第二届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/603233_20180623_1.pdf
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2018-06-16
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/603233_20180616_1.pdf
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2018-06-16
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第二届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/603233_20180616_3.pdf
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2018-06-16
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第二届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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大参林医药集团股份有限公司董事会会议于2018年6月14日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-16
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关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/603233_20180616_4.pdf
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 公布 大参林医药集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.6元（含税）。 股权登记日：2018/6/15 除息日：2018/6/19 现金红利发放日：2018/6/19 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/603233_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大参林医药集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.6元(含税)。
股权登记日：2018/6/15
除息日：2018/6/19
现金红利发放日：2018/6/19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/603233_20180606_1.pdf
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2018-05-22
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大参林医药集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月21日召开,会议审议通过关于公司2017年度报告(全文及摘要)的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603233_20180516_2.pdf
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2018-05-11
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第二届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年5月10日召开,会议审议通过《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信的议案》、《关于公司为广西大参林连锁药店有限公司申请银行承兑汇票授信提供担保的议案》、《变更公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-11
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,借款 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/603233_20180511_6.pdf
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2018-05-11
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关于公司为广西大参林连锁药店有限公司申请银行承兑汇票授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/603233_20180511_4.pdf
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2018-05-11
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关于变更公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/603233_20180511_5.pdf
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2018-05-11
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第二届监事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/603233_20180511_3.pdf
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2018-05-10
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/603233_20180510_1.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_20180427_38.pdf
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2018-04-28
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关于前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_20180427_36.pdf
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2018-04-28
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_20180427_33.pdf
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2018-04-28
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第二届监事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_20180427_20.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大参林医药集团股份有限公司董事会决定于2018年5月21日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告(全文及摘要)的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_20180427_48.pdf
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2018-04-28
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关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_20180427_44.pdf
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2018-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_20180427_39.pdf
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2018-04-28
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2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603233)“大参林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_20180427_41.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 5.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第二届董事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2018年第一季度报告(正文及全文)的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.26
加权平均净资产收益率(%) 24.28
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_2017_nB.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司董事会2017年度工作报告的议案
2 关于审议公司监事会2017年度工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
5 关于审议公司独立董事2017年度述职报告的议案
6 关于审议公司2017年度报告(全文及摘要)的议案
7 关于审议公司2017年度利润分配的议案
8 关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案
10 关于审议修订<董事会议事规则>的议案
11 关于审议修订<独立董事制度>的议案
12 关于审议修订<对外担保管理制度>的议案
13 关于审议修订<对外投资管理制度>的议案
14 关于审议修订<股东大会议事规则>的议案
15 关于审议修订<关联交易管理制度>的议案
16 关于审议公司监事会议事规则的议案
17 关于审议修订<募集资金管理办法>的议案
18 关于审议修改<公司章程>的议案
19 关于审议公司调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的议案
20 关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
21 关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案
22关于公司为广西大参林连锁药店有限公司申请银行承兑汇票授信提供担保的议案 |
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2018-04-27
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第二届董事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2018年第一季度报告(正文及全文)的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603233_20180427_1.pdf
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