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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-24
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浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/603237_20230524_W17N.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
9 关于公司购买房产暨关联交易的议案
10 关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案
11 关于2023年度申请银行综合授信额度的议案
12 关于续聘2023年度审计机构的议案
13 关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
14 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
15.00 关于更换公司独立董事的议案
15.01 潘煜双
15.02 吴勇敏 |
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_RWAR.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_U5VM.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_5AR5.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_F51Q.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司2022年年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_2BAB.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司2023年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_6FYQ.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_RVF9.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_X7HN.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_QOUN.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_BKS8.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于2023年度申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_Q39T.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_959C.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_QP2A.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于更换独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_RJES.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_EP6T.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_X2U4.pdf
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2023-04-29
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603237_20230429_F1DD.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
9 关于公司购买房产暨关联交易的议案
10 关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案
11 关于2023年度申请银行综合授信额度的议案
12 关于续聘2023年度审计机构的议案
13 关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
14 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
15.00 关于更换公司独立董事的议案
15.01 潘煜双
15.02 吴勇敏 |
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2023-04-05
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/603237_20230405_98GG.pdf
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2023-03-23
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603237_20230323_XACT.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-10
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浙江五芳斋实业股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-10/603237_20230310_4MYI.pdf
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2023-02-07
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浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/603237_20230207_QS67.pdf
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2023-02-07
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浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/603237_20230207_47NO.pdf
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2023-02-07
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浙江五芳斋实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/603237_20230207_06HM.pdf
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2023-02-07
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/603237_20230207_KMSD.pdf
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2023-02-07
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/603237_20230207_4RHN.pdf
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2023-01-31
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浙江五芳斋实业股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/603237_20230131_UF4J.pdf
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2023-01-31
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浙江五芳斋实业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/603237_20230131_MXM0.pdf
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