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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-07
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银都餐饮设备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603277_20240507_IFI4.pdf
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案
6 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议案
7 关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
8 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
12 关于董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01 周俊杰先生
14.02 吕威先生
14.03 朱智毅先生
14.04 蒋小林先生
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01 刘晓松先生
15.02 孟庆君先生
15.03 肖佳佳女士
16.00 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
16.01 张艳杰女士
16.02 金静玉女士 |
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_KWBI.pdf
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_43M0.pdf
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_KFCU.pdf
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_1HI1.pdf
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_PWZT.pdf
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_EY05.pdf
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_UW4E.pdf
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_A7R5.pdf
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_GY1X.pdf
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_9KZM.pdf
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_VW3H.pdf
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_BOWW.pdf
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2024-04-16
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银都餐饮设备股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_HDU0.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-03
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银都餐饮设备股份有限公司关于公司对外提供财务资助逾期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-01
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银都餐饮设备股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-15
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银都餐饮设备股份有限公司关于公司对外提供财务资助逾期的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-28
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银都餐饮设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603277_20231028_SDJQ.pdf
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2023-10-28
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银都餐饮设备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603277_20231028_IMTJ.pdf
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2023-10-28
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银都餐饮设备股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603277_20231028_FBPI.pdf
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2023-10-28
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银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603277_20231028_TV2A.pdf
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2023-10-28
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银都餐饮设备股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603277_20231028_ST82.pdf
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2023-10-28
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银都餐饮设备股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603277_20231028_D2A4.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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银都餐饮设备股份有限公司关于调整向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603277_20230829_DPP7.pdf
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2023-08-29
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银都餐饮设备股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603277_20230829_M0CH.pdf
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2023-08-29
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银都餐饮设备股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603277_20230829_F5U1.pdf
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2023-08-29
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银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603277_20230829_PFPZ.pdf
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2023-08-29
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银都餐饮设备股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603277_20230829_2C9F.pdf
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2023-08-29
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银都餐饮设备股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603277_20230829_OVDV.pdf
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2023-08-09
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银都餐饮设备股份有限公司关于公司对外提供财务资助逾期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/603277_20230809_WLAJ.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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