公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-28
|
第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2020年4月24日召开,会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《2020年第一季度报告全文及正文》、《关于2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_49.pdf
|
|
2020-04-28
|
关于增加注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_66.pdf
|
|
2020-04-28
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_64.pdf
|
|
2020-04-28
|
关于2020年度开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告,投资项目 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_63.pdf
|
|
2020-04-28
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
宁波永新光学股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于2019年度利润分配预案的议案》、《2019年年度报告全文及摘要》、《关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_73.pdf
|
|
2020-04-28
|
关于吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_68.pdf
|
|
2020-04-28
|
关于公司2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_55.pdf
|
|
2020-04-28
|
关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_69.pdf
|
|
2020-04-28
|
关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_59.pdf
|
|
2020-04-28
|
关于核销长期挂账应付款项的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_72.pdf
|
|
2020-04-28
|
关于向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告,借款 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_61.pdf
|
|
2020-04-28
|
召开2019年度股东大会 ,2020-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5 《2019年年度报告全文及摘要》
6 《关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
11 《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
12 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
|
2020-04-28
|
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_56.pdf
|
|
2020-03-27
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/603297_20200327_1.pdf
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ,2020-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
2020-03-18
|
股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/603297_20200318_1.pdf
|
|
2020-03-17
|
股东减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/603297_20200317_1.pdf
|
|
2020-02-28
|
关于向激励对象授予限制性股票登记完成的公告 |
上交所公告,股本变动 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-28/603297_20200228_1.pdf
|
|
2020-02-06
|
关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告 |
上交所公告 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/603297_20200206_1.pdf
|
|
2020-01-02
|
2019年限制性股票激励计划权益授予公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/603297_20200102_10.pdf
|
|
2020-01-02
|
关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/603297_20200102_9.pdf
|
|
2020-01-02
|
第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/603297_20200102_16.pdf
|
|
2020-01-02
|
第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年12月30日召开,会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/603297_20200102_15.pdf
|
|
2019-12-31
|
2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告,其它 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603297_20191231_4.pdf
|
|
2019-12-31
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
宁波永新光学股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开,会议审议通过关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603297_20191231_1.pdf
|
|
2019-12-27
|
拟披露年报 ,2020-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
2019-12-25
|
第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/603297_20191225_1.pdf
|
|
2019-12-21
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603297_20191221_3.pdf
|
|
2019-12-17
|
股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/603297_20191217_1.pdf
|
|
2019-12-14
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-12-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
|
2019-12-14
|
关于全资子公司法人变更的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
|
(603297)“永新光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/603297_20191214_24.pdf
|
|
| | | |