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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-16
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波永新光学股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年7月15日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-16/603297_20200716_3.pdf
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2020-07-16
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603297)“永新光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-07-16
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603297)“永新光学”公布
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2020-07-16
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波永新光学股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年7月15日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。
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2020-07-03
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603297)“永新光学”公布
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2020-06-30
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603297)“永新光学”公布
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2020-06-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 拟选举曹其东先生为第七届董事会非独立董事
1.02 拟选举毛磊先生为第七届董事会非独立董事
1.03 拟选举金小龙先生为第七届董事会非独立董事
1.04 拟选举李凌先生为第七届董事会非独立董事
1.05 拟选举曹志欣先生为第七届董事会非独立董事
1.06 拟选举薛志伟先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 拟选举马思甜先生为第七届董事会独立董事
2.02 拟选举李钢先生为第七届董事会独立董事
2.03 拟选举陈建荣先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
3.01 拟选举方燕女士为第七届监事会非职工监事
3.02 拟选举杨波先生为第七届监事会非职工监事 |
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2020-06-30
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603297)“永新光学”公布
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2020-06-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 3.02 √ |
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2020-06-30
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603297)“永新光学”公布
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2020-06-30
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等事项。
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2020-06-30
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波永新光学股份有限公司董事会决定于2020年7月15日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月15日9:15-15:00。
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2020-06-30
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关于公司总部及厂区搬迁的公告 |
上交所公告 |
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(603297)“永新光学”公布
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2020-06-30
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603297)“永新光学”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603297)“永新光学”公布
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2020-06-09
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603297)“永新光学”公布
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派4.400000000(含税)，税后10派4.400000登记日 ，2020-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波永新光学股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.44元（含税）。
股权登记日：2020/6/12
除息日：2020/6/15
现金红利发放日：2020/6/15
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派4.400000000(含税)，税后10派4.400000红利发放日 ，2020-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派4.400000000(含税)，税后10派4.400000除权日 ，2020-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波永新光学股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-12
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关于全资子公司完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603297)“永新光学”公布
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2020-04-28
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关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603297)“永新光学”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603297)“永新光学”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5 《2019年年度报告全文及摘要》
6 《关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
11 《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
12 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
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2020-04-28
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603297)“永新光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.27
加权平均净资产收益率(%) 12.93
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 2.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_48.pdf
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603297)“永新光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_65.pdf
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2020-04-28
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《2020年第一季度报告全文及正文》、《关于2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603297_20200428_49.pdf
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