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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-28
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关于签署股权收购意向协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603301_20181128_1.pdf
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2018-11-28
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关于签署股权收购意向协议的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603301_20181128_2.pdf
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2018-11-24
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603301_20181124_1.pdf
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2018-11-20
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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振德医疗用品股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的提案》、《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603301_20181120_1.pdf
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2018-11-08
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603301_20181108_1.pdf
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2018-11-03
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的提案》
2 《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的提案》 |
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2018-11-03
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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振德医疗用品股份有限公司董事会决定于2018年11月19日下午14点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的提案》、《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的提案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/603301_20181103_5.pdf
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2018-11-03
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第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年11月2日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/603301_20181103_1.pdf
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2018-11-03
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的提案》
2 《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的提案》
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2018-11-03
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关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603301)“振德医疗”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/603301_20181103_2.pdf
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2018-11-03
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关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.96
加权平均净资产收益率(%) 10.11
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公告全文参考链接:
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2018-10-24
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关于获得发明专利的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2018-10-09
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2018-09-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603301)“振德医疗”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603301_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-12
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关于收购杭州浦健医疗器械有限公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603301)“振德医疗”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-08
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关于在香港设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-30
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 7.14
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2018-08-25
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关于收购杭州浦健医疗器械有限公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-13
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关于收购杭州浦健医疗器械有限公司100%股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-10
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关于收购杭州浦健医疗器械有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-19
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关于对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-17
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关于参与竞买国有建设用地使用权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/603301_20180717_1.pdf
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2018-07-13
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关于政府有偿收回公司部分国有土地使用权及建筑物的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603301_20180713_1.pdf
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2018-07-03
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603301_20180703_1.pdf
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2018-06-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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振德医疗用品股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月28日召开，会议审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/603301_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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