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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.42
加权平均净资产收益率(%) 14.25
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-10
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-10
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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振德医疗用品股份有限公司董事会决定于2019年4月30日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》、《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的提案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月30日9:15-15:00。
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2019-04-10
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关于开展远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-10
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关于2018年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-10
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关于2019年度申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标,基本资料变动 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2018年度独立董事述职报告》
5 《公司2018年度财务决算报告》
6 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
7 《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2019年度申请综合授信额度的提案》
10 《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》
11 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》
12 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》
13.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格的向下修正条款
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 募集资金存管
13.19 担保事项
13.20 本次发行方案的有效期
14 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的提案》
15 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的提案》
16 《关于公司<未来三年股东回报规划(2019-2021)>的提案》
17 《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》
19 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的提案》
20 《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》 |
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2018年度独立董事述职报告》
5 《公司2018年度财务决算报告》
6 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
7 《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2019年度申请综合授信额度的提案》
10 《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》
11 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》
12 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》
13.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格的向下修正条款
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 募集资金存管
13.19 担保事项
13.20 本次发行方案的有效期
14 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的提案》
15 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的提案》
16 《关于公司<未来三年股东回报规划(2019-2021)>的提案》
17 《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》
19 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的提案》
20 《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》
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2019-04-10
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关于《公开发行可转换公司债券预案》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-10
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关于前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-10
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关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-10
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-10
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关于《未来三年股东回报规划(2019-2021)》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603301)“振德医疗”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-09
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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振德医疗用品股份有限公司本次限售股上市流通数量为13,932,500股；上市流通日期为2019年4月12日。
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2019-04-04
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-04
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关于获得发明专利的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-03-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-03-06
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-01-30
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关于收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-01-24
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关于收到行政处罚决定书的公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-01-11
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-01-02
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关于收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-01-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/603301_20190102_5.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-10 |
拟披露年报 |
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2018-11-28
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关于签署股权收购意向协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603301)“振德医疗”公布
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