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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-02
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603301_20190702_7.pdf
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2019-07-02
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603301_20190702_5.pdf
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2019-06-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603301_20190629_13.pdf
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2019-06-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第二届董事薪酬方案的提案》
2 《关于公司第二届监事薪酬方案的提案》
3 《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商备案登记的提案》
4.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的提案
4.01 鲁建国
4.02 沈振芳
4.03 沈振东
4.04 徐大生
4.05 张显涛
4.06 金海萍
5.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的提案
5.01 王佳芬
5.02 董勍
5.03 董望
6.00 关于选举公司第二届监事会股东监事的提案
6.01 胡修元
6.02 车浩召 |
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2019-06-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第二届董事薪酬方案的提案》
2 《关于公司第二届监事薪酬方案的提案》
3 《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商备案登记的提案》
4.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的提案
4.01 鲁建国
4.02 沈振芳
4.03 沈振东
4.04 徐大生
4.05 张显涛
4.06 金海萍
5.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的提案
5.01 王佳芬
5.02 董勍
5.03 董望
6.00 关于选举公司第二届监事会股东监事的提案
6.01 胡修元
6.02 车浩召
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2019-06-29
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关于修改《公司章程》部分条款并办理工商备案登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603301_20190629_10.pdf
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2019-06-29
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商备案登记的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603301_20190629_1.pdf
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2019-06-29
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第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603301_20190629_9.pdf
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2019-06-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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振德医疗用品股份有限公司董事会决定于2019年7月16日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的提案、关于选举公司第二届董事会独立董事的提案、《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商备案登记的提案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603301_20190629_12.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-13 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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关于收到行政处罚决定书的公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-06-12
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-06-06
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-06-06
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-06-04
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2019年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603301)“振德医疗”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-29
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603301)“振德医疗”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-20
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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振德医疗用品股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.35元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2019/5/23
除权(息)日：2019/5/24
新增无限售条件流通股份上市日：2019/5/27
现金红利发放日：2019/5/24
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公告全文参考链接:
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2019-05-20
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2018年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2019-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-20
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2018年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2019-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-20
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2018年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2019-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-20
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-20
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-20
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-01
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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振德医疗用品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开，会议审议通过《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的提案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/603301_20190501_1.pdf
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2019-04-30
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关于控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司收到行政处罚决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603301)“振德医疗”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 2.79
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2019-04-30
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关于签署谅解备忘录的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603301)“振德医疗”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603301)“振德医疗”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603301_20190420_1.pdf
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2019-04-11
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关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603301_20190411_1.pdf
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2019-04-10
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关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，财务指标,风险提示 |
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(603301)“振德医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603301_20190410_33.pdf
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.42
加权平均净资产收益率(%) 14.25
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603301_2018_n.pdf
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