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备忘事项 |
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详细 |
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
4 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
6 《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
7 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
10 《关于调整公司部分募投项目投资总额的议案》
11 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》
14 《关于补选公司监事的议案》
15 《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》
16.00 《关于逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
16.01 整体方案
16.02 交易作价
16.03 本次交易中的股份对价：发行股份的种类和面值
16.04 本次交易中的股份对价：发行方式及发行对象
16.05 本次交易中的股份对价：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
16.06 本次交易中的股份对价：本次发行的价格调整机制
16.07 本次交易中的股份对价：发行数量
16.08 本次交易中的股份对价：本次发行股份的锁定期
16.09 本次交易中的股份对价：滚存未分配利润的处理
16.10 本次交易中的股份对价：上市地点
16.11 本次交易中的现金对价
16.12 本次配套融资方案：发行股份的种类和面值
16.13 本次配套融资方案：发行方式及发行对象
16.14 本次配套融资方案：发行价格
16.15 本次配套融资方案：募集配套资金总额及发行数量
16.16 本次配套融资方案：募集配套资金用途
16.17 本次配套融资方案：锁定期安排
16.18 本次配套融资方案：上市地点
16.19 决议有效期
17 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
18 《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
19 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
20 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
21 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定说明的议案》
22 《关于本次重大资产重组事项相关审计报告、评估报告等的议案》
23 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
24 《关于本次交易定价的合理性议案》
25 《关于<广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>其摘要的议案》
26 《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》
27 《关于本次重大资产重组中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
28 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
29 《关于根据本次重大资产重组实施情况修改公司章程部分条款的议案》
30 《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》
31 《关于签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
32 《关于提请股东大会批准王小玲女士及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
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2018-04-14
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关于披露《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》暨公司股票暂不复牌的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603309_20180414_4.pdf
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2018-04-14
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603309_20180414_2.pdf
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
4 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
6 《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
7 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
10 《关于调整公司部分募投项目投资总额的议案》
11 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》
14 《关于补选公司监事的议案》
15 《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》
16.00 《关于逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
16.01 整体方案
16.02 交易作价
16.03 本次交易中的股份对价：发行股份的种类和面值
16.04 本次交易中的股份对价：发行方式及发行对象
16.05 本次交易中的股份对价：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
16.06 本次交易中的股份对价：本次发行的价格调整机制
16.07 本次交易中的股份对价：发行数量
16.08 本次交易中的股份对价：本次发行股份的锁定期
16.09 本次交易中的股份对价：滚存未分配利润的处理
16.10 本次交易中的股份对价：上市地点
16.11 本次交易中的现金对价
16.12 本次配套融资方案：发行股份的种类和面值
16.13 本次配套融资方案：发行方式及发行对象
16.14 本次配套融资方案：发行价格
16.15 本次配套融资方案：募集配套资金总额及发行数量
16.16 本次配套融资方案：募集配套资金用途
16.17 本次配套融资方案：锁定期安排
16.18 本次配套融资方案：上市地点
16.19 决议有效期
17 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
18 《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
19 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
20 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
21 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定说明的议案》
22 《关于本次重大资产重组事项相关审计报告、评估报告等的议案》
23 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
24 《关于本次交易定价的合理性议案》
25 《关于<广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>其摘要的议案》
26 《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》
27 《关于本次重大资产重组中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
28 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
29 《关于根据本次重大资产重组实施情况修改公司章程部分条款的议案》
30 《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》
31 《关于签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
32 《关于提请股东大会批准王小玲女士及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
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2018-04-14
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州维力医疗器械股份有限公司董事会决定于2018年5月4日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于收购苏州九阳小家电有限公司100%股权的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603309_20180414_3.pdf
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2018-04-12
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603309_20180412_1.pdf
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2018-04-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/603309_20180405_1.pdf
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2018-04-04
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/603309_20180404_1.pdf
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2018-03-30
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年度) |
上交所公告，其它 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603309_20180330_15.pdf
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2018-03-30
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关于变更公司会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603309_20180330_27.pdf
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 7.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603309_2017_n.pdf
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2018-03-30
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603309_20180330_14.pdf
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2018-03-30
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603309_20180330_12.pdf
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2018-03-30
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603309_20180330_21.pdf
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2018-03-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603309_20180330_25.pdf
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2018-03-30
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603309_20180330_18.pdf
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2018-03-30
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关于调整部分募投项目投资总额的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603309_20180330_22.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603309_20180329_1.pdf
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2018-03-22
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/603309_20180322_1.pdf
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2018-03-22
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/603309_20180322_2.pdf
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2018-03-17
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/603309_20180317_1.pdf
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2018-03-15
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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鉴于有关事项尚存在不确定性,根据相关规定,广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请,本公司股票自2018年3月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-15
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关于孙公司取得医疗机构执业许可证的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/603309_20180315_5.pdf
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2018-03-15
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关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/603309_20180315_4.pdf
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2018-03-15
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年3月14日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-14
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/603309_20180314_1.pdf
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2018-03-10
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603309_20180310_1.pdf
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2018-03-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/603309_20180307_1.pdf
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