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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告全文及其摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
8 《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于2019年度公司向全资子公司提供对外担保额度的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》 |
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州维力医疗器械股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603309_20190329_26.pdf
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2019-03-29
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关于2019年度对全资子公司提供对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-03-29
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关于变更公司会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-03-29
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关于并购标的公司2018年度未达到业绩承诺的情况说明公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 7.19
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2019-03-29
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第十五次会议于3月28日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-03-29
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关于公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-03-29
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-03-29
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2018年度) |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-03-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-17 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于公司医疗器械注册证变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-03-20
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关于控股子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-03-15
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-03-12
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关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-03-08
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关于全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-02-28
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-02-23
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关于第一期员工持股计划即将届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-02-21
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年2月20日召开，会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。
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2019-02-21
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-02-21
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603309_20190221_8.pdf
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2019-02-21
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关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-01-31
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2019-01-30
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603309_20190130_1.pdf
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2019-01-30
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关于控股子公司取得医疗器械经营许可证的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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关于对外投资设立控股子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/603309_20181225_1.pdf
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2018-12-11
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/603309_20181211_1.pdf
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