| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-07-01
|
关于变更部分募集资金专用账户的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-01/603309_20160701_6.pdf
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-15
|
关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-15/603309_20160615_1.pdf
|
|
|
2016-06-14
|
关于持股5%以上股东减持计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-14/603309_20160614_1.pdf
|
|
|
2016-05-31
|
关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/603309_20160531_1.pdf
|
|
|
2016-05-18
|
2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州维力医疗器械股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月17日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》、《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-12
|
关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-12/603309_20160512_1.pdf
|
|
|
2016-04-29
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/603309_20160429_1.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<董监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
|
|
2016-04-26
|
第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603309_20160426_4.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603309_20160426_6.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
广州维力医疗器械股份有限公司董事会决定于2016年5月17日15点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》、《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-26
|
关于第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广州维力医疗器械股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2016年一季度报告全文及正文>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-26
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 13.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-26
|
关于变更部分募投项目实施主体的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603309_20160426_5.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2015年度) |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603309_20160426_8.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603309_20160426_9.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603309_20160426_7.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-15
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/603309_20160415_1.pdf
|
|
|
2016-04-13
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-13/603309_20160413_2.pdf
|
|
|
2016-04-13
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-13/603309_20160413_1.pdf
|
|
|
2016-04-09
|
关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/603309_20160409_1.pdf
|
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-31
|
关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/603309_20160331_6.pdf
|
|
|
2016-03-24
|
关于签订合作框架协议的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/603309_20160324_1.pdf
|
|
|
2016-03-23
|
关于签订合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/603309_20160323_1.pdf
|
|
|
2016-03-19
|
关于持股5%以上股东减持计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/603309_20160319_1.pdf
|
|
|
2016-03-18
|
关于对外投资合作设立医院投资管理公司的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/603309_20160318_1.pdf
|
|
| | | |
