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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-29
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关于《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的公告》的补充公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603309_20170829_1.pdf
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2017-08-25
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州维力医疗器械股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月24日召开,会议审议通过《关于<广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-21
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关于2017年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》
2《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》
累积投票议案
3.00关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.01关于选举向彬为公司第三届董事会董事的议案
3.02关于选举韩广源为公司第三届董事会董事的议案
3.03关于选举段嵩枫为公司第三届董事会董事的议案
3.04关于选举朱晓光为公司第三届董事会董事的议案
4.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01关于选举牟善松为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02关于选举潘彦彬为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03关于选举李玲为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00关于选举公司第三届监事会监事的议案
5.01关于选举陈云桂为公司第三届监事会监事的议案
5.02关于选举舒杰为公司第三届监事会监事的议案 |
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2017-08-18
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关于发起设立并购投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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关于董事会、监事会换届的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2017-08-18
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州维力医疗器械股份有限公司董事会决定于2017年9月4日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》、《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
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2017-08-18
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年半年度) |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2017-08-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 4.54
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2017-08-18
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2017-08-18
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州维力医疗器械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年8月17日召开,会议审议通过《关于公司<2017年半年度报告>及摘要的议案》、《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》、《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2017-08-15
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2017-08-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州维力医疗器械股份有限公司董事会决定于2017年8月24日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
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2017-08-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2017-08-09
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州维力医疗器械股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年8月8日召开,会议审议通过《关于<广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等事项。
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2017-08-09
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2017-08-09
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2017年第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2017-07-19
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2017-07-19
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-13
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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2017-07-12
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-07
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-07
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关于参与设立产业基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-18 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-22
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关于筹划员工持股计划的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603309)“维力医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-22
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-09
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603309_20170609_1.pdf
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2017-06-03
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关于股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603309)“维力医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/603309_20170603_1.pdf
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2017-06-02
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-02
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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