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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-15
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603322)“超讯通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/603322_20180915_1.pdf
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2018-09-08
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向银行申请综合授信额度的议案
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2018-09-08
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东超讯通信技术股份有限公司董事会决定于2018年9月26日14点50分召开2018年第六次临时股东大会，审议关于向银行申请综合授信额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/603322_20180908_2.pdf
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2018-09-08
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2018-09-08
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年9月7日召开，会议审议通过《关于向广州农村商业银行申请授信的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/603322_20180908_1.pdf
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2018-09-06
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东超讯通信技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月5日召开，会议审议通过关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/603322_20180906_1.pdf
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2018-08-17
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603322)“超讯通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603322_20180817_1.pdf
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2018-08-17
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603322_20180817_10.pdf
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2018-08-17
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.55
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603322_2018_z.pdf
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2018-08-17
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关于对外担保的进展公告 |
上交所公告 |
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(603322)“超讯通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603322_20180817_9.pdf
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2018-08-17
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
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2018-08-17
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2018-08-17
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603322)“超讯通信”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-17
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关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603322)“超讯通信”公布
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2018-08-17
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东超讯通信技术股份有限公司董事会决定于2018年9月5日14点50分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-15
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关于全资子公司对外投资的完成公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603322)“超讯通信”公布
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2018-08-15
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关于全资子公司取得建筑业企业资质证书的公告 |
上交所公告 |
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(603322)“超讯通信”公布
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2018-08-10
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东超讯通信技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年8月9日召开，会议审议通过关于补议控股子公司对外担保的议案、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案。
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2018-08-08
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关于收购广东康利达物联科技有限公司股权的完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603322)“超讯通信”公布
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2018-08-08
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关于控股股东及其一致行动人股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603322)“超讯通信”公布
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2018-07-31
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关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,关联交易 |
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(603322)“超讯通信”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-25
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补议控股子公司对外担保的议案 |
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2018-07-25
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关于控股子公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(603322)“超讯通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603322_20180725_3.pdf
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2018-07-25
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补议控股子公司对外担保的议案
2 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案 |
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2018-07-25
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年7月24日召开，会议审议通过《子公司管理制度》、《关于补议控股子公司对外担保的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603322_20180725_1.pdf
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2018-07-25
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东超讯通信技术股份有限公司董事会决定于2018年8月9日14点50分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于补议控股子公司对外担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603322_20180725_4.pdf
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2018-07-25
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补议控股子公司对外担保的议案
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2018-07-12
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东超讯通信技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月11日召开，会议审议通过关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603322_20180712_1.pdf
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2018-07-10
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关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603322)“超讯通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/603322_20180710_1.pdf
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2018-06-30
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603322)“超讯通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603322_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603322)“超讯通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603322_20180630_1.pdf
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