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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-21
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关于2017年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/603326_20171021_1.pdf
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2017-09-30
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603326_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-09-23
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2017年9月22日召开,会议审议通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-23
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关于全资子公司签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/603326_20170923_2.pdf
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2017-09-23
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关于全资子公司签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/603326_20170923_3.pdf
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2017-09-14
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
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2017-09-14
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司董事会决定于2017年9月29日13点30分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-14
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2017年9月13日召开,会议审议通过《关于提议召开南京我乐家居股份有限公司2017年第六次临时股东大会的议案》、《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-14
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第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/603326_20170914_3.pdf
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2017-09-14
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/603326_20170914_1.pdf
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2017-09-14
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关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/603326_20170914_4.pdf
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2017-09-09
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2017年9月8日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2017年9月8日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/603326_20170909_1.pdf
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2017-09-09
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-09
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关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/603326_20170909_4.pdf
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2017-09-09
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-08
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-28
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1033
加权平均净资产收益率(%) 4.0374
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-28
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
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2017-08-28
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-28
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关于增资南京我乐定制家具有限公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-28
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/603326_20170828_6.pdf
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2017-08-28
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第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于<南京我乐家居股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-23
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关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/603326_20170823_1.pdf
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2017-08-23
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年8月21日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-02
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.01 本限制性股票激励计划的目的与原则
1.02 本限制性股票激励计划的管理机构
1.03 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理以及对公司业绩的影响
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司、激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生变化时的处理
1.13 限制性股票回购注销的原则
2 《关于<南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举姚欣为独立董事
4.02 选举李明元为独立董事 |
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2017-08-02
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关于筹划股权激励事项的复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于南京我乐家居股份有限公司董事会已审议通过股权激励相关事项并已对外披露,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年8月2日上午开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-02
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第一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2017年8月1日召开,会议审议通过《关于<南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于确定<南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于更换独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-02
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关于更换公司独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-02/603326_20170802_3.pdf
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