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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-19
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2018年1月17日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603326_20180119_1.pdf
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2018-01-19
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关于签署《投资建设协议》并设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603326_20180119_3.pdf
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2018-01-19
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关于修改公司章程和股东大会议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/603326_20180117_1.pdf
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2017-12-30
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关于募集资金投资项目一期部分产线阶段性投产的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/603326_20171228_2.pdf
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2017-12-28
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-22
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关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603326_20171222_1.pdf
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2017-12-09
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2017年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司2017年第八次临时股东大会于2017年12月8日召开,会议审议通过关于改聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/603326_20171208_1.pdf
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2017-11-28
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关于相关诉讼事项进展的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/603326_20171128_1.pdf
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2017-11-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-23
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关于更换会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-23
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召开2017年度第8次临时股东大会 ，2017-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于改聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
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2017-11-23
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关于召开2017年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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南京我乐家居股份有限公司董事会决定于2017年12月8日13点30分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于改聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》、《关于改聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-21
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-16
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2017年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-04
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-30
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召开2017年度第7次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2017-10-30
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3035
加权平均净资产收益率(%) 9.1765
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-30
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》、《关于聘任刘贵生为副总经理的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-30
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-30
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-30
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关于聘任公司副总经理及其薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-30
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关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-30/603326_20171030_5.pdf
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2017-10-30
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关于增加注册资本、修改公司章程及办理工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-30/603326_20171030_6.pdf
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2017-10-30
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关于召开2017年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司董事会决定于2017年11月15日13点30分召开2017年第七次临时股东大会,审议关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-21
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关于2017年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/603326_20171021_1.pdf
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