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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0243
加权平均净资产收益率(%) -0.5232
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603326_2018_1.pdf
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2018-04-27
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第一届公司董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》、《关于更换董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603326_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0243
加权平均净资产收益率(%) -0.5232
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603326_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于更换董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603326_20180427_4.pdf
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2018-04-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司董事会决定于2018年5月8日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,财务指标 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603326_20180418_15.pdf
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2018-04-18
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603326_20180418_18.pdf
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2018-04-18
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关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603326_20180418_21.pdf
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2018-04-18
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第一届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603326_20180418_12.pdf
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司续聘审计机构的议案》
10 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
11.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举NINAYANTIMIAO为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举汪春俊为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举徐涛为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举吕云峰为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举黄兴为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举姚欣为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举李明元为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
13.01 关于选举张磊为公司第二届监事会股东代表监事的议案
13.02 关于选举张琪为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2018-04-18
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603326_20180418_16.pdf
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司续聘审计机构的议案》
10 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
11.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举NINA YANTI MIAO为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举汪春俊为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举徐涛为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举吕云峰为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举黄兴为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举姚欣为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举李明元为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
13.01 关于选举张磊为公司第二届监事会股东代表监事的议案
13.02 关于选举张琪为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司续聘审计机构的议案》
10 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
11.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举NINAYANTIMIAO为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举汪春俊为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举徐涛为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举吕云峰为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举黄兴为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举姚欣为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举李明元为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
13.01 关于选举张磊为公司第二届监事会股东代表监事的议案
13.02 关于选举张琪为公司第二届监事会股东代表监事的议案
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2018-04-18
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 16.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2018年4月17日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603326_20180414_2.pdf
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2018-04-03
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603326_20180403_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/603326_20180322_1.pdf
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2018-03-22
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/603326_20180322_2.pdf
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2018-02-15
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关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-15/603326_20180215_1.pdf
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2018-02-15
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关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予结果的更正公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-15/603326_20180215_2.pdf
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2018-02-10
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603326_20180210_1.pdf
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2018-02-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月5日召开,会议审议通过关于公司拟签署《投资建设协议》并设立全资子公司的议案、关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603326_20180206_1.pdf
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2018-01-26
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/603326_20180126_2.pdf
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2018-01-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的议案
2 关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则〉的议案 |
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2018-01-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的议案
2 关于修改<公司章程>和
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2018-01-19
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2018年1月17日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603326_20180119_1.pdf
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2018-01-19
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第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603326_20180119_2.pdf
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2018-01-19
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关于签署《投资建设协议》并设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603326_20180119_3.pdf
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2018-01-19
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关于修改公司章程和股东大会议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603326)“我乐家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603326_20180119_4.pdf
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