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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-12
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/603328_20230112_BDVM.pdf
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2023-01-12
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/603328_20230112_YNUV.pdf
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2023-01-12
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关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/603328_20230112_F00O.pdf
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2023-01-12
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关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/603328_20230112_M2EO.pdf
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2023-01-12
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关于2023年度使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/603328_20230112_NIX7.pdf
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2023-01-12
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/603328_20230112_UNA5.pdf
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于2023年度公司申请银行授信额度的议案
3 关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案
4 关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-08 |
拟披露年报 |
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2022-12-06
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-06/603328_20221206_KZRG.pdf
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2022-12-06
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,关联交易,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-06/603328_20221206_K7KE.pdf
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2022-12-06
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-06/603328_20221206_VLT3.pdf
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2022-12-06
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-06/603328_20221206_6KGQ.pdf
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2022-11-17
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/603328_20221117_F0A3.pdf
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2022-11-17
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
5 关于公司第六届监事会外部监事津贴的议案
6.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
6.01 选举霞晖先生为公司第六届董事会非独立董事
6.02 选举李永胜先生为公司第六届董事会非独立董事
6.03 选举袁红女士为公司第六届董事会非独立董事
6.04 选举张邯先生为公司第六届董事会非独立董事
6.05 选举谭军先生为公司第六届董事会非独立董事
6.06 选举兰盈杰先生为公司第六届董事会非独立董事
7.00 关于换届公司选举第六届董事会独立董事的议案
7.01 选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事
7.02 选举何为先生为公司第六届董事会独立董事
7.03 选举邓春池先生为公司第六届董事会独立董事
8.00 关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
8.01 选举秦友华女士为公司第六届监事会股东代表监事
8.02 选举洪芳女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2022-11-17
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/603328_20221117_0G9R.pdf
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2022-11-17
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关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/603328_20221117_JUN2.pdf
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2022-11-17
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关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/603328_20221117_54ZP.pdf
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2022-11-17
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/603328_20221117_T2GZ.pdf
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2022-11-17
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/603328_20221117_G695.pdf
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2022-11-05
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关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/603328_20221105_208G.pdf
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2022-11-05
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/603328_20221105_RP79.pdf
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2022-10-26
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2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/603328_20221026_1_93mXypfY.pdf
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2022-10-24
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2022年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-24/603328_20221024_1_E1k9TUOU.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-17
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关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/603328_20220917_2_q5vl9sbe.pdf
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2022-09-16
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/603328_20220916_1_sVWkhF1a.pdf
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2022-09-16
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关于公司部分高管变更及聘任高管的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/603328_20220916_5_cq65WnJf.pdf
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2022-09-16
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/603328_20220916_3_CXs2OCd0.pdf
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2022-09-14
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股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-14/603328_20220914_1_RkuO4Lsh.pdf
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2022-08-25
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/603328_20220825_8_JHzJxXld.pdf
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2022-08-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
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