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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-07
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关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/603328_20170107_2.pdf
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2017-01-05
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关于收到保险公司火灾事故赔付款的公告 |
上交所公告，重大事故 |
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(603328)“依顿电子”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-05
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关于收到环保部门行政处罚告知书的公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-13 |
拟披露年报 |
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2016-12-07
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-07/603328_20161207_1.pdf
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2016-12-07
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-07
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东依顿电子科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-16
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
4 关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5 关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
7.01 选举李永强先生为公司第四届董事会非独立董事
7.02 选举李铭浚先生为公司第四届董事会非独立董事
7.03 选举黄绍基先生为公司第四届董事会非独立董事
7.04 选举唐润光先生为公司第四届董事会非独立董事
8.00 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
8.01 选举刘章林先生为公司第四届董事会独立董事
8.02 选举王子谋先生为公司第四届董事会独立董事
8.03 选举陈柳钦先生为公司第四届董事会独立董事 |
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2016-11-16
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-16
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2016年11月15日召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-11-16
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关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
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2016-11-16
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关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
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2016-11-16
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东依顿电子科技股份有限公司董事会决定于2016年12月6日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-27
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
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2016-10-27
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.85
加权平均净资产收益率(%) 9.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-27
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年10月25日召开,会议审议通过《2016年第三季度报告全文及摘要》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-27
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
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2016-10-27
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-09-20
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
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2016-08-18
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-18
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 5.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-08-18
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年8月16日召开,会议审议通过《2016年半年度报告及其摘要》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金投资项目建设延期的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-18
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关于募集资金投资项目建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603328)“依顿电子”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-18
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/603328_20160818_3.pdf
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2016-08-18
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 5.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-18
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年8月16日召开,会议审议通过《2016年半年度报告及其摘要》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金投资项目建设延期的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-18
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关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-18
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关于募集资金投资项目建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/603328_20160818_5.pdf
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2016-08-18
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关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/603328_20160818_4.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-18 |
拟披露中报 |
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