上海雅仕(603329) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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上海雅仕（603329）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-21	关于公司2019年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告	上交所公告，违规
(603329)“上海雅仕”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/603329_20200521_1.pdf
2020-05-19	关于延期回复上海证券交易所问询函的公告	上交所公告，违规
(603329)“上海雅仕”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603329_20200519_1.pdf
2020-05-14	关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告	上交所公告，再融资预案
(603329)“上海雅仕”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603329_20200514_1.pdf
2020-05-12	关于召开2019年度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(603329)“上海雅仕”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603329_20200512_3.pdf
2020-05-12	关于全资子公司收到《民事判决书》的公告	上交所公告
(603329)“上海雅仕”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603329_20200512_2.pdf
2020-05-12	关于收到上海证券交易所关于公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告	上交所公告，违规
(603329)“上海雅仕”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603329_20200512_1.pdf
2020-05-08	关于全资子公司收到《民事调解书》的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(603329)“上海雅仕”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/603329_20200508_1.pdf
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案 2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 3 关于公司2019年度财务决算报告的议案 4 关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案 5 关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案 6 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 9 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 10 关于公司2020年度对外担保额度的议案 11 关于修订《公司章程》的议案 12 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案 2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 3 关于公司2019年度财务决算报告的议案 4 关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案 5 关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案 6 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 9 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 10 关于公司2020年度对外担保额度的议案 11 关于修订《公司章程》的议案 12 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
2020-04-30	关于公司计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
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2020-04-30	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
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2020-04-30	2020年第一季度报告	上交所公告
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2020-04-30	第二届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
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2020-04-30	关于续聘公司2020年度审计机构的公告	上交所公告
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2020-04-30	关于公司2020年度对外担保额度的公告	上交所公告
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2020-04-30	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
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2020-04-30	公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告
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2020-04-30	关于公司2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
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2020-04-30	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603329_20200430_33.pdf
2020-04-30	第二届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
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2020-04-30	关于公司变更会计政策的公告	上交所公告，财务指标
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2020-04-30	关于公司2019年度拟不进行利润分配的公告	上交所公告，分配方案
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2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.75 加权平均净资产收益率(%) -14.91 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603329_20200430_2.pdf
2020-04-30	关于公司开展金融衍生品业务的公告	上交所公告，其它
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2020-04-30	关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的公告	上交所公告，借款
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2020-04-30	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
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2020-04-23	2020年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海雅仕投资发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年4月22日召开，会议审议通过关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603329_20200423_1.pdf
2020-04-10	关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告	上交所公告，再融资预案
(603329)“上海雅仕”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603329_20200410_2.pdf
2020-04-10	关于控股子公司签订《建设工程施工合同》的公告	上交所公告，重大合同
(603329)“上海雅仕”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603329_20200410_1.pdf
2020-04-07	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会决定于2020年4月22日14点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603329_20200407_10.pdf
2020-04-07	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-04-22	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案 1.01 发行股票的种类和面值 1.02 发行方式和发行时间 1.03 发行价格和定价原则 1.04 发行数量 1.05 发行对象和认购方式 1.06 限售期 1.07 募集资金投向 1.08 上市地点 1.09 滚存利润的安排 1.10 本次发行决议的有效期 2 关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案 3 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案 4 关于公司解除相关协议并与江苏雅仕投资集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案 5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案 6 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 7 关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案 8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案