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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-31
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
2.01 关于选举李广胜先生为公司第四届董事会董事的议案
2.02 关于选举盛业武先生为公司第四届董事会董事的议案
2.03 关于选举骆亚君先生为公司第四届董事会董事的议案
2.04 关于选举姜向东先生为公司第四届董事会董事的议案
2.05 关于选举杨德鑫先生为公司第四届董事会董事的议案
2.06 关于选举孔敏智先生为公司第四届董事会董事的议案
3.00 关于选举3名独立董事的议案
3.01 关于选举马桦女士为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举汪昌云先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举郑晓泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举段永秀女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举沈智飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2017-08-31
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2017年8月30日召开,会议审议通过《关于推举公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-29
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603333_20170829_1.pdf
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2017-08-16
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关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/603333_20170816_1.pdf
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2017-08-03
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-27
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关于公司签订项目投资协议书的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-18
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2017年7月17日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.020
加权平均净资产收益率(%) 0.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-18
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第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-18/603333_20170718_4.pdf
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2017-07-18
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603333)“明星电缆”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-12
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关于注销公司芜湖分公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603333)“明星电缆”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-07-18 |
拟披露中报 |
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2017-06-08
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关于详式权益变动报告书的更正公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-07
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关于公司签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-27
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关于控股股东、实际控制人委托授权和协议转让部分公司股份的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(603333)“明星电缆”公布
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2017-05-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月23日召开,会议审议通过《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-19
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-19
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关于举行投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-12
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关于上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，财务指标,违规 |
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(603333)“明星电缆”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-06
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司董事会决定于2017年5月23日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/603333_20170506_5.pdf
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2017-05-06
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2017-05-06
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/603333_20170506_1.pdf
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2017-05-06
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第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-05
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关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-04
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603333_20170429_1.pdf
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2017-04-17
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关于公司员工持股计划的提示公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-17/603333_20170417_1.pdf
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2017-04-15
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关于签订海外战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603333_20170415_1.pdf
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2017-04-12
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川明星电缆股份有限公司董事会决定于2017年5月5日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603333)“明星电缆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/603333_20170412_2.pdf
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