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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-22
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通四方冷链装备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-20
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603339)“四方冷链”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/603339_20180620_1.pdf
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2018-06-15
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通四方冷链装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月14日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案(非独立董事)、关于董事会换届选举的议案(独立董事)、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603339_20180612_5.pdf
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2018-06-12
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603339_20180612_6.pdf
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2018-06-12
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
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公告全文参考链接：
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2018-06-01
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/603339_20180601_1.pdf
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2018-05-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
1.01 黄杰先生
1.02 钱洪先生
1.03 楼晓华先生
1.04 杨燕超先生
1.05 黄华女士
1.06 王志炎先生
2.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
2.01 马进先生
2.02 成志明先生
2.03 傅晶晶先生
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 杨新华先生
3.02 李国荣先生
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2018-05-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
1.01 黄杰先生
1.02 钱洪先生
1.03 楼晓华先生
1.04 杨燕超先生
1.05 黄华女士
1.06 王志炎先生
2.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
2.01 马进先生
2.02 成志明先生
2.03 傅晶晶先生
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 杨新华先生
3.02 李国荣先生 |
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2018-05-29
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/603339_20180529_18.pdf
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2018-05-29
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/603339_20180529_26.pdf
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2018-05-29
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/603339_20180529_27.pdf
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2018-05-29
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-05-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南通四方冷链装备股份有限公司董事会决定于2018年6月14日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举的议案(非独立董事)、关于董事会换届选举的议案(独立董事)、关于监事会换届选举的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通四方冷链装备股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月28日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案、关于续聘审计机构的议案、关于2017年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2018年5月28日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案(非独立董事)》、《关于董事会换届选举的议案(独立董事)》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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关于2017年度利润分配预案召开投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603339)“四方冷链”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-10
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603339)“四方冷链”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
6 关于2017年度利润分配方案的议案
7 关于2018年独立董事津贴标准的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2018年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11 关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的预案
12 关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
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2018-04-28
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603339_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603339_20180428_7.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南通四方冷链装备股份有限公司董事会决定于2018年5月28日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配方案的议案、关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案、关于续聘审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603339_20180428_9.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
6 关于2017年度利润分配方案的议案
7 关于2018年独立董事津贴标准的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2018年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11 关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的预案
12 关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案 |
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2018-04-28
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关于回购注销部分首期限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603339_20180428_8.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 1.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603339_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于2018年第一季度报告及其正文的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案》、《关于调整首期限制性股票回购价格的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603339_20180428_1.pdf
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2018-04-24
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关于首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁事宜的公告 |
上交所公告 |
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南通四方冷链装备股份有限公司本次限制性股票解锁数量：1,015,875股;解锁上市流通时间：2018年4月27日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603339_20180417_93.pdf
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2018-04-17
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关于2018年度申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603339_20180417_91.pdf
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2018-04-17
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603339)“四方冷链”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603339_20180417_94.pdf
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