威尔药业(603351) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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威尔药业

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威尔药业（603351）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/603351_20200312_10.pdf
2020-03-12	关于调整公司组织架构的公告	上交所公告，基本资料变动
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/603351_20200312_7.pdf
2020-03-12	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-08	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的议案》 2 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 3.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 3.01 吴仁荣 3.02 高正松 3.03 陈新国 3.04 樊利平 4.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 4.01 张灿 4.02 杨艳伟 4.03 贾如 5.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 5.01 吴荣文 5.02 修冬
2020-03-10	2019年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603351_20200310_1.pdf
2020-02-27	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/603351_20200227_1.pdf
2020-02-25	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/603351_20200225_1.pdf
2020-02-20	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/603351_20200220_1.pdf
2020-02-15	关于公司吸收合并全资子公司的进展公告	上交所公告
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/603351_20200215_2.pdf
2020-02-06	关于股东及监事集中竞价减持股份计划的公告	上交所公告
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/603351_20200206_1.pdf
2020-01-18	关于首次公开发行限售股上市流通的公告	上交所公告，股本变动
南京威尔药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为19,285,051股；上市流通日期为2020年1月31日（1月30日为非交易日顺延）。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/603351_20200118_1.pdf
2020-01-16	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/603351_20200116_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-21	拟披露年报

2019-11-23	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/603351_20191123_1.pdf
2019-11-21	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/603351_20191121_1.pdf
2019-11-19	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/603351_20191119_1.pdf
2019-11-16	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
南京威尔药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》、《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/603351_20191116_1.pdf
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 1.21 加权平均净资产收益率(%) 9.76 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603351_2019_3.pdf
2019-10-29	关于拟修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603351_20191029_7.pdf
2019-10-29	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 2 《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 3 《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》 4 《关于拟制订公司<累积投票制实施细则>的议案》
2019-10-29	关于公司2019年第三季度主要经营数据的公告	上交所公告
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603351_20191029_5.pdf
2019-10-29	关于公司吸收合并全资子公司的公告	上交所公告
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603351_20191029_6.pdf
2019-10-29	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京威尔药业股份有限公司董事会决定于2019年11月15日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司吸收合并全资子公司的议案》、《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603351_20191029_11.pdf
2019-10-29	第一届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603351_20191029_4.pdf
2019-10-29	第一届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》、《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603351_20191029_3.pdf
2019-10-29	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 2 《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 3 《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》 4 《关于拟制订公司<累积投票制实施细则>的议案》
2019-10-15	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/603351_20191015_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-29	拟披露季报

2019-08-20	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.84 加权平均净资产收益率(%) 6.99 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603351_2019_z.pdf
2019-08-20	关于公司2019年半年度主要经营数据的公告	上交所公告
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603351_20190820_6.pdf
2019-08-20	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603351)“威尔药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603351_20190820_7.pdf
2019-08-20	第一届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603351_20190820_3.pdf