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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-04-21 召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 召开股东大会，年度股东大会  
2020-04-21 第二届董事会第二次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-21 第二届监事会第二次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-21 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-04-21 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 上交所公告，分配方案  
2020-04-21 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告 上交所公告，基本资料变动  
2020-04-21 关于续聘2020年年审会计师事务所的公告 上交所公告  
2020-04-21 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上交所公告  
2020-04-21 关于召开2019年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-04-09 第二届董事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-09 2020年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2020-04-09 第二届监事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-31 关于2020年第一次临时股东大会取消议案的公告 上交所公告  
2020-03-27 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 上交所公告，委托理财  
2020-03-26 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 上交所公告，委托理财  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-28 拟披露季报  
2020-03-24 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 上交所公告，委托理财  
2020-03-21 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 上交所公告，委托理财  
2020-03-18 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 上交所公告，委托理财  
2020-03-12 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-08 召开股东大会，临时股东大会  
2020-03-12 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-08 召开股东大会，临时股东大会  
2020-03-12 关于董事会、监事会换届选举的公告 上交所公告  
2020-03-12 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 上交所公告，借款  
2020-03-12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 上交所公告  
2020-03-12 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 上交所公告，委托理财  
2020-03-12 关于调整公司组织架构的公告 上交所公告，基本资料变动  
2020-03-12 关于公司拟向全资子公司划转资产的公告 上交所公告，收购/出售股权（资产）  
2020-03-12 关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的公告 上交所公告，基本资料变动  
2020-03-12 第一届董事会第十八次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-12 第一届监事会第十二次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-12 关于选举第二届监事会职工监事的公告 上交所公告