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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/603357_20180613_1.pdf
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2018-05-26
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对外投资暨关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/603357_20180526_1.pdf
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2018-05-25
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/603357_20180525_2.pdf
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2018-05-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/603357_20180525_1.pdf
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2018-05-22
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2017年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000登记日 ，2018-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-22
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.27元(含税)。
股权登记日：2018/5/25
除息日：2018/5/28
现金红利发放日：2018/5/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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2017年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000除权日 ，2018-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-22
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2017年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000红利发放日 ，2018-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-18
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/603357_20180518_3.pdf
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2018-05-18
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/603357_20180518_2.pdf
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2018-05-18
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第二届董事会第十三次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十三次会议(临时会议)于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于成立西南分公司的议案》、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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第二届董事会第十三次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十三次会议(临时会议)于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于成立西南分公司的议案》、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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关于全资子公司无为县七星工程设计有限公司完成注销的公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603357_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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第二届董事会第十二次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于补选董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603357_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 6.11
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603357_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于全资子公司无为县七星工程设计有限公司完成注销的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月23日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、关于公司2017年年度利润分配的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于取得城乡规划编制甲级资质的公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-31
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《关于公司2017年年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603357_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.04
加权平均净资产收益率(%) 23.59
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603357_2017_n.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 关于公司董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2017年年度利润分配的议案
8 关于确定2017年度审计费用的议案
9 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10 关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告
11 关于确认2017年度日常关联交易的议案
12 关于2018年度预计日常关联交易的议案
13 关于2017度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
14 股东回报规划(2018-2020)
15 关于补选公司独立董事的议案
16 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会议事规则》的议案
18 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会议事规则》的议案
19 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
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2018-03-31
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于拟签署《投资协议书》及变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 关于公司董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2017年年度利润分配的议案
8 关于确定2017年度审计费用的议案
9 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10 关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告
11 关于确认2017年度日常关联交易的议案
12 关于2018年度预计日常关联交易的议案
13 关于2017度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
14 股东回报规划(2018-2020)
15 关于补选公司独立董事的议案
16 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会议事规则》的议案
18 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会议事规则》的议案
19 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度》的议案
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2018-03-31
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关于分支机构完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于2017年度日常关联交易和2018年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603357_20180331_9.pdf
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会决定于2018年4月23日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、关于公司2017年年度利润分配的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603357_20180331_14.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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关于分支机构完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/603357_20180322_1.pdf
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2018-03-03
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第二届董事会第十次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司深圳分公司的议案》、《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司阜阳分院的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/603357_20180303_1.pdf
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2018-02-09
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关于分支机构完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603357_20180209_1.pdf
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