设计总院(603357) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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设计总院（603357）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-05	关于取得风景园林工程设计专项甲级资质的公告	上交所公告，获取认证
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603357_20190405_1.pdf
2019-04-05	关于取得风景园林工程设计专项甲级资质的公告	上交所公告，获取认证
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603357_20190405_1.pdf
2019-04-03	关于分支机构完成工商注册登记的公告	上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603357_20190403_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-26	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603357_20190326_2.pdf
2019-03-26	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告	上交所公告
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603357_20190326_1.pdf
2019-03-23	关于2019年预计日常关联交易的公告	上交所公告
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603357_20190323_4.pdf
2019-03-23	召开2018年度股东大会，2019-04-12	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年年度报告及其摘要 4 2018年度财务决算报告 5 2019年度财务预算报告 6 关于公司董事、监事薪酬的议案 7 关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案 8 关于修订《公司章程》的议案 9 关于确定2018年度审计费用的议案 10 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 11 关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告 12 关于2019年度预计日常关联交易的议案 13 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019-03-23	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及其摘要、关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603357_20190323_9.pdf
2019-03-23	第二届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603357_20190323_3.pdf
2019-03-23	第二届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十九次会议（定期会议）于2019年3月22日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603357_20190323_1.pdf
2019-03-23	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.35 加权平均净资产收益率(%) 22.33 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603357_2018_n.pdf
2019-03-23	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603357_20190323_7.pdf
2019-02-16	关于完成工商变更并换发营业执照的公告	上交所公告，基本资料变动
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/603357_20190216_1.pdf
2019-01-30	第二届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十八次会议（临时会议）于2019年1月29日召开，会议审议通过《关于成立国土空间规划分院的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603357_20190130_1.pdf
2019-01-30	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月29日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603357_20190130_3.pdf
2019-01-30	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603357_20190130_2.pdf
2019-01-26	关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告	上交所公告
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603357_20190126_1.pdf
2019-01-24	2018年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加11,553.38万元到17,330.06万元，同比增加40%到60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加11,741.25万元到17,517.93万元，同比增加41%到61%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603357_20190124_1.pdf
2019-01-22	关于分支机构完成工商注销登记的公告	上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603357_20190122_1.pdf
2019-01-14	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2019-01-14	第二届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-14/603357_20190114_2.pdf
2019-01-14	第二届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-14/603357_20190114_1.pdf
2019-01-14	关于变更部分募集资金投资项目的公告	上交所公告，投资项目
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-14/603357_20190114_5.pdf
2019-01-14	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-14/603357_20190114_7.pdf
2019-01-14	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-14/603357_20190114_3.pdf
2019-01-14	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2019-01-02	关于全资子公司完成工商注册登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/603357_20190102_1.pdf
2018-12-29	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603357_20181229_1.pdf
2018-12-28	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603357)“设计总院”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603357_20181228_2.pdf
2018-12-28	第二届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十六次会议（临时会议）于2018年12月27日召开，会议审议通过《关于注销四川分公司并在成都设立全资子公司的议案》、《关于成立湖南分公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603357_20181228_1.pdf