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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 8.15
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/603357_20200829_6.pdf
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2020-08-22
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关于取得工程设计综合资质甲级的公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-28
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司本次限售股上市流通数量为232,400,000股；上市流通日期为2020年8月3日。
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公告全文参考链接:
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2020-07-04
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2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2020-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-04
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.22元（含税）。
股权登记日：2020/7/9
除息日：2020/7/10
现金红利发放日：2020/7/10
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2020-07-04
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2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2020-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-04
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2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2020-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-02
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关于分支机构完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603357)“设计总院”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
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2020-06-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603357)“设计总院”公布
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2020-06-16
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二次会议于2020年6月15日召开，会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
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2020-06-16
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
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2020-06-05
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603357)“设计总院”公布
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2020-06-04
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第一次会议于2020年6月3日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2020-06-04
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
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2020-05-28
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月27日召开，会议审议通过2019年年度报告、关于续聘公司2020年度审计机构的议案、关于公司2019年年度利润分配方案的议案等事项。
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2020-05-11
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
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2020-05-08
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关于分支机构完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603357)“设计总院”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
刊登季报 |
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(603357)“设计总院”公布
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2020-04-30
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603357)“设计总院”公布
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2020-04-30
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
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2020-04-24
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603357)“设计总院”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-23
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603357_20200423_6.pdf
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 关于公司董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2019年年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
10 关于2020年度预计日常关联交易的议案
11 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12.00 关于选举非独立董事的议案
12.01 王吉双
12.02 徐宏光
12.03 郑建中
12.04 梁冰
12.05 谢洪新
12.06 刘新
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 李健
13.02 白云
13.03 周亚娜
14.00 关于选举监事的议案
14.01 杨圣华
14.02 洪刚 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 关于公司董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2019年年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
10 关于2020年度预计日常关联交易的议案
11 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12.00 关于选举非独立董事的议案
12.01 王吉双
12.02 徐宏光
12.03 郑建中
12.04 梁冰
12.05 谢洪新
12.06 刘新
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 李健
13.02 白云
13.03 周亚娜
14.00 关于选举监事的议案
14.01 杨圣华
14.02 洪刚 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 关于公司董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2019年年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
10 关于2020年度预计日常关联交易的议案
11 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12.00 关于选举非独立董事的议案
12.01 王吉双
12.02 徐宏光
12.03 郑建中
12.04 梁冰
12.05 谢洪新
12.06 刘新
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 李健
13.02 白云
13.03 周亚娜
14.00 关于选举监事的议案
14.01 杨圣华
14.02 洪刚 |
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2020-04-23
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关于召开网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603357)“设计总院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603357_20200423_23.pdf
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2020-04-23
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会决定于2020年5月27日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告、关于公司2019年年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603357_20200423_22.pdf
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2020-04-23
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第二十五次会议（定期会议）于2020年4月22日召开，会议审议通过《2019年年度报告》、《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603357_20200423_1.pdf
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2020-04-23
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 14.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603357_20200423_8.pdf
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