公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-12-14
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东珠生态环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月13日召开,会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-14
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关于董事会、监事会完成换届选举的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-12-14
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-12-14
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东珠生态环保股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年12月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-14
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关于聘任高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-12-07
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关于2019年第一期员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-11-28
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关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-11-28
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-28
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关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-11-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-12-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举席惠明先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举章建良先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举席晨超先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举缪春晓先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举朱正中先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举马晓红先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举陆新尧先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举成荣光先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举倪受彬先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举朱亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举张胜佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
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2019-11-28
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告,财务指标,中介机构变动 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-11-28
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第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-11-28
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-11-28
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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东珠生态环保股份有限公司董事会决定于2019年12月13日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。
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2019-11-15
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关于签订工程项目合同的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-11-13
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部分董事、高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-11-08
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关于2019年第一期员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-11-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-10-30
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关于2019年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-10-30
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 10.94
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2019-10-26
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关于签订工程项目合同的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-10-15
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关于签订工程项目合同的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-10-09
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关于项目预中标公示的提示性公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-10-01
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关于2019年第一期员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-09-27
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关于签订工程项目合同的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-09-06
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关于2019年第一期员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603359)“东珠生态”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于企业会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 7.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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