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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-22
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东珠生态环保股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
股权登记日：2020/5/28
除息日：2020/5/29
现金红利发放日：2020/5/29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/603359_20200522_1.pdf
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2020-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-14
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关于2018年第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603359_20200514_2.pdf
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2020-05-14
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603359_20200514_1.pdf
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2020-05-13
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东珠生态环保股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，会议审议通过《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/603359_20200513_1.pdf
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2020-05-07
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关于项目预中标公示的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603359_20200507_1.pdf
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2020-05-06
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关于2020年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/603359_20200506_1.pdf
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2020-05-06
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关于2019年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-06
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关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/603359_20200506_2.pdf
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2020-04-30
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603359_20200430_1.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 2.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603359_20200428_2.pdf
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2020-04-22
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东珠生态环保股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603359_20200422_16.pdf
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司2020年度融资额度计划的议案》
8 《关于对公司2019年度关联交易予以确认的议案》
9 《关于公司2020年度关联交易预计的议案》
10 《关于<公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告>的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于独立董事任期即将届满及补选独立董事的议案》
13 《关于确定2020年度董事、监事薪酬的议案》 |
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2020-04-22
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关于2018年度股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留股票期权第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603359_20200422_26.pdf
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2020-04-22
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于独立董事任期即将届满及补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603359)“东珠生态”公布
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2020-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于2020年度融资额度计划的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于召开2019年度业绩及现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东珠生态环保股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》、《关于公司2020年度关联交易预计的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司2020年度融资额度计划的议案》
8 《关于对公司2019年度关联交易予以确认的议案》
9 《关于公司2020年度关联交易预计的议案》
10 《关于<公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告>的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于独立董事任期即将届满及补选独立董事的议案》
13 《关于确定2020年度董事、监事薪酬的议案》 |
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2020-04-22
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.13
加权平均净资产收益率(%) 13.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603359_20200422_2.pdf
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2020-04-18
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关于理财产品赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603359_20200418_1.pdf
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2020-04-16
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关于公司所属行业分类变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603359_20200416_1.pdf
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2020-04-07
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关于公司调整2020年度非公开发行A股股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603359_20200407_7.pdf
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2020-04-07
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03定价基准日、发行价格和定价原则
2.04发行对象和认购方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金金额及用途
2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10决议有效期
3.00《东珠生态环保股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4.00《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
5.00《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议及补充协议的议案》
6.00《关于〈东珠生态环保股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》
7.00《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
9.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00《关于开立募集资金专用账户的议案》
11.00《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-04-07
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603359_20200407_6.pdf
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2020-04-07
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东珠生态环保股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年4月3日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603359_20200407_1.pdf
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2020-04-07
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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(603359)“东珠生态”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603359_20200407_13.pdf |
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