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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603359_20180420_9.pdf
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2018-04-20
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-04-20
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关于企业会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-04-20
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关于2018年度融资额度计划的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-04-20
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关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-04-20
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关于对外投资暨增资参股上海同策道诚文化传媒有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于董事辞职并补选董事及审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5 《关于<公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6 《关于公司2018年度融资额度计划的议案》
7 《关于对公司2017年度关联交易予以确认的议案》
8 《关于公司2018年度关联交易预计的议案》
9 《关于<公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告>的议案》
10 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11 《关于确定2018年度董事、监事薪酬的议案》
12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13 《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》
14 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 选举王轩为第三届董事会非独立董事
15.02 选举童少波为第三届董事会非独立董事
15.03 选举席晨超为第三届董事会非独立董事 |
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏东珠景观股份有限公司董事会决定于2018年5月11日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于<公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于部分理财产品赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-04-11
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关于部分理财产品赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-04-11
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关于部分理财产品赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-11
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关于部分理财产品赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于项目预中标公示的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-15
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-03-15
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-02-28
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-02-28
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年2月27日召开,会议审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-28
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关于公司向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603359)“东珠景观”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-27
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关于2018年度股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-02-27
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏东珠景观股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于公司《股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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关于PPP项目预中标公示的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-02-10
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监事会关于公司2018年度股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”
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2018-01-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》
4 《关于变更公司经营范围的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-01-31
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
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2018-01-31
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2018年度股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603359)“东珠景观”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-31
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关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603359)“东珠景观”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603359_20180131_6.pdf
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2018-01-31
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603359)“东珠景观”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603359_20180131_5.pdf
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