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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-23
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大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603360_20240523_RDFW.pdf
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2024-05-23
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大连百傲化学股份有限公司关于选举第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603360_20240523_6ZMG.pdf
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2024-05-23
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大连百傲化学股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603360_20240523_MWM1.pdf
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2024-05-17
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大连百傲化学股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603360_20240517_JXI4.pdf
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2024-05-17
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大连百傲化学股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于2024年度担保额度预计的议案
10 关于修订《公司章程》及其附件的议案
11 关于修订公司部分管理制度的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举刘宪武为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举刘岩为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举刘海龙为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举杨杰为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举王文锋为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举刘松为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举席伟达为公司第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举李宏林为公司第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举孙福谋为公司第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举杨晓辉为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举王文亚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于2024年度担保额度预计的议案
10 关于修订《公司章程》及其附件的议案
11 关于修订公司部分管理制度的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举刘宪武为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举刘岩为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举刘海龙为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举杨杰为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举王文锋为公司第五届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举刘松为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举席伟达为公司第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举李宏林为公司第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举孙福谋为公司第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举杨晓辉为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举王文亚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603360_20240426_11N2.pdf
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603360_20240426_9ZIT.pdf
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司关于2024年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603360_20240426_CNSX.pdf
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603360_20240426_D2LX.pdf
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司关于2024年度使用自有资金进行委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603360_20240426_MYJJ.pdf
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司关于2023年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603360_20240426_WVC3.pdf
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603360_20240426_9MEH.pdf
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603360_20240426_6NQI.pdf
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2024-04-26
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大连百傲化学股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603360_20240426_DQFK.pdf
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2024-04-11
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大连百傲化学股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603360_20240411_4XO1.pdf
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2024-04-09
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大连百傲化学股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603360_20240409_CT4W.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-05
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大连百傲化学股份有限公司关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603360_20240305_8OEG.pdf
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2024-02-08
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大连百傲化学股份有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订《半导体设备业务合作协议》的补充暨进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603360_20240208_86D5.pdf
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2024-02-08
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大连百傲化学股份有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订《战略合作协议》的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603360_20240208_A7AH.pdf
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2024-02-07
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(603360) 百傲化学:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 5019502.80
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 3536900.00
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 3471894.00
摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路证券营业部 2867298.00
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 2601121.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 7229404.29
国泰君安证券股份有限公司总部 6933106.68
摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路证券营业部 4342095.80
江海证券有限公司上海瑞金南路证券营业部 4056892.20
华泰证券股份有限公司总部 3858552.40
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2024-02-02
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大连百傲化学股份有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订《半导体设备业务合作协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603360_20240202_6UA9.pdf
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2024-02-02
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大连百傲化学股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603360_20240202_2MBN.pdf
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2024-02-02
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大连百傲化学股份有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订《战略合作协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603360_20240202_11AI.pdf
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2024-01-24
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大连百傲化学股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603360_20240124_UPXK.pdf
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2024-01-17
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大连百傲化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603360_20240117_HNSW.pdf
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2024-01-03
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大连百傲化学股份有限公司关于出售子公司股权进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603360_20240103_6106.pdf
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2023-12-30
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大连百傲化学股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603360_20231230_SDR0.pdf
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对外提供财务资助展期的议案 |
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