| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-01-09
|
关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/603360_20180109_1.pdf
|
|
|
2018-01-05
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于增补监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-28
|
关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/603360_20171228_1.pdf
|
|
|
2017-12-20
|
关于监事辞职及增补监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603360_20171220_14.pdf
|
|
|
2017-12-20
|
第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603360_20171220_12.pdf
|
|
|
2017-12-20
|
第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603360_20171220_1.pdf
|
|
|
2017-12-20
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1关于修订《股东大会议事规则》的议案
2关于修订《董事会议事规则》的议案
3关于修订《监事会议事规则》的议案
4关于修订《对外投资管理制度》的议案
5关于修订《对外担保管理制度》的议案
6关于修订《关联交易管理制度》的议案
7关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8.00关于增补监事的议案
8.01选举黄越为公司第二届监事会监事 |
|
|
2017-12-20
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司董事会决定于2018年1月4日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于增补监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603360_20171220_15.pdf
|
|
|
2017-11-11
|
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/603360_20171111_1.pdf
|
|
|
2017-11-08
|
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/603360_20171108_1.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
2017年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603360_20171031_10.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603360_20171031_7.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603360_20171031_3.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 12.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603360_2017_3.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603360_20171031_6.pdf
|
|
|
2017-10-25
|
关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603360_20171025_1.pdf
|
|
|
2017-10-13
|
关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/603360_20171013_1.pdf
|
|
|
2017-10-09
|
关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-09/603360_20171009_1.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-19
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月18日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-01
|
第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年8月30日召开,会议审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于投资沈阳百傲F腈中间体扩产项目、F腈下游产品项目及配套设施的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-01
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司董事会决定于2017年9月18日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-01
|
关于拟变更经营范围及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-01/603360_20170901_1.pdf
|
|
|
2017-09-01
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案 |
|
|
2017-08-23
|
关于2017年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/603360_20170823_1.pdf
|
|
|
2017-08-22
|
第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年8月21日召开,会议审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-22
|
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603360_20170822_3.pdf
|
|
|
2017-08-22
|
关于2017年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603360_20170822_6.pdf
|
|
|
2017-08-22
|
第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603360_20170822_5.pdf
|
|
|
2017-08-22
|
2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 9.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
