| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-07-06
|
2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-07-13 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-06
|
2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-06
|
2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2018-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-06
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/7/11
除权（息）日：2018/7/12
新增无限售条件流通股份上市日：2018/7/13
现金红利发放日：2018/7/12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/603360_20180706_1.pdf
|
|
|
2018-07-06
|
2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2018-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-03
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
|
|
2018-07-03
|
第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603360_20180703_3.pdf
|
|
|
2018-07-03
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年7月2日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603360_20180703_1.pdf
|
|
|
2018-07-03
|
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603360_20180703_5.pdf
|
|
|
2018-07-03
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司董事会决定于2018年7月18日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603360_20180703_4.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-22
|
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 (603360)“百傲化学”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603360_20180622_3.pdf |
|
|
2018-06-22
|
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
| (603360)“百傲化学”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603360_20180622_3.pdf |
|
|
2018-06-22
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月21日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于聘用2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-21
|
关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 (603360)“百傲化学”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603360_20180621_1.pdf |
|
|
2018-06-21
|
关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
| (603360)“百傲化学”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603360_20180621_1.pdf |
|
|
2018-06-20
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/603360_20180620_1.pdf
|
|
|
2018-06-16
|
关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/603360_20180616_1.pdf
|
|
|
2018-06-07
|
持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/603360_20180607_1.pdf
|
|
|
2018-06-01
|
关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/603360_20180601_1.pdf
|
|
|
2018-06-01
|
第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/603360_20180601_5.pdf
|
|
|
2018-06-01
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司董事会决定于2018年6月21日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《2017年年度报告及摘要》的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于聘用2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-01
|
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/603360_20180601_6.pdf
|
|
|
2018-06-01
|
召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于《2017年年度报告及摘要》的议案
2 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 关于2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于聘用2018年度审计机构的议案
8 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9 关于变更募集资金投资项目的议案
10.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举刘宪武为董事的议案
10.02 关于选举王文锋为董事的议案
10.03 关于选举袁义祥为董事的议案
10.04 关于选举刘海龙为董事的议案
10.05 关于选举杨杰为董事的议案
10.06 关于选举李喆为董事的议案
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举吴庆银为独立董事的议案
11.02 关于选举刘晓辉为独立董事的议案
11.03 关于选举刘永泽为独立董事的议案
12.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于选举刘静为监事的议案
12.02 关于选举黄越为监事的议案 |
|
|
2018-06-01
|
第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2018年5月31日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-01
|
召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于《2017年年度报告及摘要》的议案
2 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 关于2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于聘用2018年度审计机构的议案
8 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9 关于变更募集资金投资项目的议案
10.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举刘宪武为董事的议案
10.02 关于选举王文锋为董事的议案
10.03 关于选举袁义祥为董事的议案
10.04 关于选举刘海龙为董事的议案
10.05 关于选举杨杰为董事的议案
10.06 关于选举李喆为董事的议案
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举吴庆银为独立董事的议案
11.02 关于选举刘晓辉为独立董事的议案
11.03 关于选举刘永泽为独立董事的议案
12.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于选举刘静为监事的议案
12.02 关于选举黄越为监事的议案
|
|
|
2018-05-18
|
关于闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/603360_20180518_1.pdf
|
|
|
2018-05-12
|
关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/603360_20180512_2.pdf
|
|
|
2018-05-12
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/603360_20180512_1.pdf
|
|
|
2018-05-08
|
关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603360_20180508_1.pdf
|
|
|
2018-05-08
|
关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603360)“百傲化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603360_20180508_2.pdf
|
|
| | | |
