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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-31
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2019年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司实施2019年半年度权益分派，差异化分红方案为：以利润分配实施公告确定的总股本266,670,000股，扣除回购专用账户中的回购股份1,811,200股后，即以264,858,800股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税）。
股权登记日：2019/11/6
除息日：2019/11/7
现金红利发放日：2019/11/7
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603365_20191031_1.pdf
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2019-10-31
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2019年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-11-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-10-31
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2019年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-11-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-10-31
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2019年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-11-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-10-29
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》及其摘要的议案
2 关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的议案
3 关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
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2019-10-29
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关于职工代表大会决议的公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603365_20191029_16.pdf
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2019-10-29
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603365_20191029_4.pdf
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2019-10-29
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》、《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603365_20191029_3.pdf
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2019-10-29
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司董事会决定于2019年11月14日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》及其摘要的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603365_20191029_15.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.80
加权平均净资产收益率(%) 9.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603365_2019_3.pdf
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2019-10-29
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关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603365_20191029_12.pdf
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2019-10-29
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》及其摘要的议案
2 关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的议案
3 关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2019-10-09
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/603365_20191009_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-20
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关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-20/603365_20190920_1.pdf
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2019-09-19
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关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/603365_20190919_2.pdf
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2019-09-19
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/603365_20190919_1.pdf
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2019-09-12
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月11日召开，会议审议通过关于公司2019年半年度利润分配预案的议案、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/603365_20190912_1.pdf
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2019-09-06
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关于前10大股东和前10大无限售条件股东情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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关于前10大股东和前10大无限售条件股东情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/603365_20190829_1.pdf
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2019-08-29
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2019年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的种类
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的期限
2.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
2.06 回购股份的价格
2.07 回购股份的资金来源
2.08 回购股份的相关授权
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2019-08-27
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关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603365_20190827_25.pdf
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2019-08-27
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司董事会决定于2019年9月11日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司2019年半年度利润分配预案的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603365_20190827_28.pdf
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2019-08-27
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关于公司2019年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603365_20190827_23.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 6.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603365_2019_z.pdf
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2019-08-27
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603365_20190827_15.pdf
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2019-08-27
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2019年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的种类
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的期限
2.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
2.06 回购股份的价格
2.07 回购股份的资金来源
2.08 回购股份的相关授权 |
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2019-08-27
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关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603365_20190827_27.pdf
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2019-08-27
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关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 |
上交所公告，回购 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603365_20190827_24.pdf
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2019-08-27
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603365_20190827_19.pdf
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