水星家纺(603365) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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水星家纺

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水星家纺（603365）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-14	关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/603365_20200414_1.pdf
2020-04-11	召开2019年度股东大会，2020-05-08	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年年度报告及摘要 4 公司2019年度财务决算报告 5 关于公司2019年年度利润分配预案的议案 6 关于续聘会计师事务所的议案
2020-04-11	召开2019年度股东大会，2020-05-08	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年年度报告及摘要 4 公司2019年度财务决算报告 5 关于公司2019年年度利润分配预案的议案 6 关于续聘会计师事务所的议案
2020-04-02	关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告	上交所公告，回购
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603365_20200402_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-03-14	关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告	上交所公告，回购
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/603365_20200314_1.pdf
2020-03-06	关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/603365_20200306_1.pdf
2020-03-04	第四届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603365_20200304_10.pdf
2020-03-04	第四届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603365_20200304_10.pdf
2020-03-04	关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告	上交所公告，回购
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603365_20200304_1.pdf
2020-03-04	第四届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第五次会议于2020年3月3日召开，会议审议通过《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603365_20200304_2.pdf
2020-03-04	关于变更董事会秘书的公告	上交所公告，高管变动
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603365_20200304_8.pdf
2020-03-04	关于变更董事会秘书的公告	上交所公告，高管变动
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603365_20200304_8.pdf
2020-03-04	关于公司向银行申请授信额度的公告	上交所公告，借款
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603365_20200304_9.pdf
2020-02-19	关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-19/603365_20200219_1.pdf
2020-02-07	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告	上交所公告，委托理财
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-07/603365_20200207_1.pdf
2020-02-05	关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告	上交所公告，回购
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/603365_20200205_1.pdf
2020-01-15	关于以集中竞价交易方式回购股份比例达1%暨回购进展公告	上交所公告，回购
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/603365_20200115_1.pdf
2020-01-04	关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/603365_20200104_1.pdf
2020-01-03	关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告	上交所公告，回购
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/603365_20200103_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-11	拟披露年报

2019-12-03	关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告	上交所公告，回购
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603365_20191203_1.pdf
2019-11-27	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的补充公告	上交所公告
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/603365_20191127_1.pdf
2019-11-26	第四届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年11月25日召开，会议审议通过《关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的议案》、《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603365_20191126_1.pdf
2019-11-26	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603365_20191126_5.pdf
2019-11-26	第四届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603365_20191126_4.pdf
2019-11-20	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告	上交所公告，委托理财
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/603365_20191120_1.pdf
2019-11-15	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月14日召开，会议审议通过关于《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》及其摘要的议案、关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的议案、关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/603365_20191115_1.pdf
2019-11-02	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告	上交所公告，委托理财
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/603365_20191102_1.pdf
2019-11-01	关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告	上交所公告，回购
(603365)“水星家纺”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-01/603365_20191101_2.pdf
2019-10-31	2019年半年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
上海水星家用纺织品股份有限公司实施2019年半年度权益分派，差异化分红方案为：以利润分配实施公告确定的总股本266,670,000股，扣除回购专用账户中的回购股份1,811,200股后，即以264,858,800股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税）。股权登记日：2019/11/6 除息日：2019/11/7 现金红利发放日：2019/11/7 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603365_20191031_1.pdf