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备忘事项 |
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详细 |
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2022-04-27
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辰欣药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603367_20220427_25_oj2sPWug.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司2022年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于公司2022年独立董事薪酬方案的议案
8 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案 |
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2022-04-27
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辰欣药业股份有限公司2021年度监事会工作报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603367_20220427_3_rLElWj6k.pdf
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2022-04-27
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辰欣药业股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603367_20220427_11_kuZzXBSi.pdf
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2022-04-27
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辰欣药业股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603367_20220427_5_UOcEbMmJ.pdf
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2022-04-27
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辰欣药业股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603367_20220427_10_8pGRseQP.pdf
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2022-04-27
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辰欣药业股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603367_20220427_13_C7O7Cos6.pdf
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2022-04-27
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辰欣药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603367_20220427_9_BL6m3ZzS.pdf
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2022-04-27
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辰欣药业股份有限公司关于全资子公司使用未分配利润转增注册资本的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603367_20220427_8_jd2IDO9C.pdf
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2022-04-27
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辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/603367_20220427_1_2fTgorCv.pdf
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2022-04-26
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辰欣药业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603367_20220426_1_tE05z84j.pdf
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2022-04-19
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辰欣药业股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603367_20220419_1_7UGXsr5m.pdf
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2022-04-09
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辰欣药业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/603367_20220409_1_SWqTOV4H.pdf
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2022-03-31
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辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603367_20220331_1_G1S0Thxx.pdf
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2022-03-31
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辰欣药业股份有限公司关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603367_20220331_5_6SzbNweE.pdf
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2022-03-31
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辰欣药业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603367_20220331_3_EkOfothf.pdf
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2022-03-31
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辰欣药业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603367_20220331_4_D7TuDdqx.pdf
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2022-03-26
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辰欣药业股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603367_20220326_1_zaeVfZsl.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-11
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辰欣药业股份有限公司关于使用闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/603367_20220311_1_37pX3opY.pdf
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2022-02-26
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辰欣药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603367_20220226_1_bbqObWMg.pdf
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2022-01-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案
2 关于公司变更注册资本、经营范围暨修订＜公司章程＞的议案 |
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2022-01-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案
2 关于公司变更注册资本、经营范围暨修订＜公司章程＞的议案 |
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2022-01-28
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辰欣药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603367_20220128_5_riGGnYZU.pdf
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2022-01-28
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辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603367_20220128_3_vQ3GUDvO.pdf
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2022-01-28
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辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603367_20220128_11_rTfHpoAw.pdf
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2022-01-28
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辰欣药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603367_20220128_1_Uf37hyTI.pdf
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2022-01-28
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辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603367_20220128_6_hXoksTuq.pdf
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2022-01-28
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辰欣药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603367_20220128_10_XHn8x5VJ.pdf
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2022-01-28
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辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603367_20220128_7_0nWk7JfJ.pdf
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2022-01-28
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辰欣药业股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603367_20220128_9_P64W7pR2.pdf
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