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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-10
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辰欣药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/603367_20230610_OPG0.pdf
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2023-06-10
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辰欣药业股份有限公司关于分拆所属子公司上市董事会决议日前公司股票价格波动情况的说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/603367_20230610_5BCY.pdf
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2023-06-10
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辰欣药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/603367_20230610_6WWI.pdf
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2023-06-10
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辰欣药业股份有限公司关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/603367_20230610_336B.pdf
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2023-06-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律法规规定的议案
2 关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市方案的议案
3 关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案的议案
4 关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5 关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市有利于维护股东及债权人合法权益的议案
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于山东辰欣佛都药业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案
11 关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派3.350000000(含税)，税后10派3.350000登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-07
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辰欣药业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603367_20230607_LGF6.pdf
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派3.350000000(含税)，税后10派3.350000红利发放日 ，2023-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派3.350000000(含税)，税后10派3.350000除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-01
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辰欣药业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/603367_20230601_XXZ9.pdf
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2023-04-27
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辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603367_20230427_X6YO.pdf
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2023-04-27
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辰欣药业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603367_20230427_IRH6.pdf
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2023-04-22
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辰欣药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603367_20230422_BBN4.pdf
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2023-04-15
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辰欣药业股份有限公司关于使用闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/603367_20230415_BQ9U.pdf
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2023-04-14
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辰欣药业股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603367_20230414_RI3W.pdf
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2023-04-11
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辰欣药业股份有限公司关于使用闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603367_20230411_VSPH.pdf
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2023-04-07
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辰欣药业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/603367_20230407_LOA4.pdf
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2023-04-05
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辰欣药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/603367_20230405_2KWH.pdf
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2023-04-04
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辰欣药业股份有限公司关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603367_20230404_XEDO.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司2023年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
10 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
11 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案 |
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2023-03-31
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辰欣药业股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603367_20230331_P1GN.pdf
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2023-03-31
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辰欣药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603367_20230331_WD93.pdf
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2023-03-31
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辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603367_20230331_BG5M.pdf
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2023-03-31
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辰欣药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603367_20230331_WPJF.pdf
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2023-03-31
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辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603367_20230331_25BS.pdf
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2023-03-31
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辰欣药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603367_20230331_03Q9.pdf
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2023-03-31
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辰欣药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603367_20230331_PIAY.pdf
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2023-03-31
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辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告. |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603367_20230331_Y17U.pdf
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2023-03-31
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辰欣药业股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603367_20230331_XIP9.pdf
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2023-03-31
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辰欣药业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603367_20230331_0DE4.pdf
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2023-03-31
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辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603367_20230331_YOV5.pdf
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