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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-07
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2019年年度分红，10派2.680000000(含税)，税后10派2.680000登记日 ，2020-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-07
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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辰欣药业股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：以方案实施时股权登记日的应分配股数448,460,529股（公司总股本453,353,000股扣除回购专户的股份4,892,471股）为基数，每10股派发现金红利人民币2.68元（含税）。
股权登记日：2020/7/14
除息日：2020/7/15
现金红利发放日：2020/7/15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-07/603367_20200707_1.pdf
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2020-07-07
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2019年年度分红，10派2.680000000(含税)，税后10派2.680000红利发放日 ，2020-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-07
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2019年年度分红，10派2.680000000(含税)，税后10派2.680000除权日 ，2020-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-07
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2019年年度分红，10派2.680000000(含税)，税后10派2.680000登记日 ，2020-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-07
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2019年年度分红，10派2.680000000(含税)，税后10派2.680000除权日 ，2020-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-07
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2019年年度分红，10派2.680000000(含税)，税后10派2.680000红利发放日 ，2020-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/603367_20200702_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-11 |
拟披露中报 |
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2020-06-12
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关于股份回购比例达到1%暨回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/603367_20200612_1.pdf
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2020-06-10
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辰欣药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月9日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2019年年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/603367_20200610_1.pdf
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2020-06-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/603367_20200603_1.pdf
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2020-05-29
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603367_20200529_2.pdf
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2020-05-29
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关于使用部分闲置的自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603367_20200529_1.pdf
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2020-05-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案
6 关于公司2019年年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2020年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案
10 关于公司2020年度监事薪酬方案的议案 |
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2020-05-09
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辰欣药业股份有限公司董事会决定于2020年6月9日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2019年年度利润分配方案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/603367_20200509_1.pdf
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2020-05-07
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603367_20200507_1.pdf
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2020-04-30
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关于召开2019年度网上业绩及分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603367_20200430_1.pdf
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.14
加权平均净资产收益率(%) 11.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603367_20200429_2.pdf
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2020-04-29
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关于2019年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603367_20200429_23.pdf
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2020-04-29
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辰欣药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603367_20200429_14.pdf
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2020-04-29
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603367_20200429_16.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 2.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603367_20200429_13.pdf
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603367_20200429_21.pdf
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2020-04-29
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关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603367_20200429_18.pdf
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2020-04-22
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603367_20200422_1.pdf
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2020-04-22
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关于使用部分闲置的自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603367_20200422_2.pdf
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2020-04-08
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辰欣药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月7日召开，会议审议通过关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603367_20200408_1.pdf
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2020-04-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603367_20200402_1.pdf
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2020-04-02
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关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603367_20200402_2.pdf
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2020-04-02
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603367)“辰欣药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603367_20200402_3.pdf
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