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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-03
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关于对外投资设立广西柳润医疗科技有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/603368_20170303_1.pdf
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2017-03-02
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关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-02/603368_20170302_1.pdf
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2017-02-25
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关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603368)“柳州医药”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-16
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关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-09
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-09
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-02-09
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关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-02-09
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-01-18
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经广西柳州医药股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为31,256.75万元—32,298.64万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增长约50%—55%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月16日召开,会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-01-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月16日召开,会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-10
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-01-09
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关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-01-07
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关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-01-05
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关于投资设立健康产业并购基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2016-12-31
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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关于控股子公司签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2016-12-31
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债券发行预案公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2016-12-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.01 票面金额、发行规模
2.02 发行价格、债券利率的确定方式
2.03 债券期限、还本付息方式
2.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 担保情况
2.06 赎回条款、回售条款以及票面利率调整选择权条款
2.07 公司的资信情况、偿债保障措施
2.08 承销方式、上市安排、决议有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》 |
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2016-12-31
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司董事会决定于2017年1月16日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-21 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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关于投资设立健康产业并购基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2016-12-15
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2016-12-10
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关于拟投资设立健康产业并购基金的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2016-10-29
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2016-10-27
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.69
加权平均净资产收益率(%) 8.61
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2016-10-11
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-10-10
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关于签订战略合作协议的补充公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-09-28
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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