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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-18
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 2.59
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603368_2017_1.pdf
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2017-04-15
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关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603368_20170415_1.pdf
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2017-04-12
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关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-11
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关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-08
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关于对外投资设立子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-18 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-25
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月24日召开,会议审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司董事会决定于2017年4月18日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《2016年度利润分配预案》的议案、《关于2016年年度报告及摘要的议案》、《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2017年度审计机构>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年3月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2016年度财务决算报告》的议案
4 关于《2017年度财务预算方案》的议案
5 关于《2016年度利润分配预案》的议案
6 《关于2016年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2017 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
8 《关于2017 年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
9 《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2017年度审计机构>的议案》
10 关于《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案
11 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2017-03-21
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2017年3月20日召开,会议审议通过关于《2016年度利润分配预案》的议案、《关于2016年年度报告及摘要的议案》、《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2017年度审计机构>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-03-21
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关于2017年度综合授信额度内公司及控股子公司预计担保及授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-03-21
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关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-03-21
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关于更换第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-03-21
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-03-21
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-03-21
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.34
加权平均净资产收益率(%) 11.49
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2017-03-21
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关于2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-03-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-03-16
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关于变更公司类型的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-03-11
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关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
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2017-03-09
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司董事会决定于2017年3月24日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-09
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-09
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于变更公司类型的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-09
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关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/603368_20170309_3.pdf
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2017-03-09
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关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-09
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4 《关于变更公司类型的议案》
5.00 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
5.01 朱朝阳
5.02 陈洪
5.03 肖俊雄
5.04 唐春雪
6.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6.01 CHEN,CHUAN
6.02 钟柳才
6.03 陈建飞
7.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
7.01 陈晓远
7.02 莫晓萍 |
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2017-03-07
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603368_20170307_1.pdf
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2017-03-03
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关于对外投资设立广西柳润医疗科技有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/603368_20170303_1.pdf
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