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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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关于2018年度向银行申请授信额度计划的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603378_20180420_3.pdf
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2018-04-20
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关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603378_20180420_6.pdf
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2018-04-20
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603378_20180420_5.pdf
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2018-04-20
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603378_20180420_9.pdf
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2018-04-20
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603378_20180420_8.pdf
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于公司2018年度向银行申请授信额度计划的议案
7 关于公司2018年度对外担保预计的议案
8 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于公司2018年度向银行申请授信额度计划的议案
7 关于公司2018年度对外担保预计的议案
8 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案 |
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 14.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会决定于2018年5月10日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月9日召开,会议审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案 |
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2018-03-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
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2018-03-23
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关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-02
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关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-01
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-10
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于公司在安徽省全椒经济开发区投资设立全资子公司并建设石饰面柔性贴片制造基地的议案》、《关于公司投资建设建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地的议案》、《关于公司聘任审计监察部经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603378_20180210_1.pdf
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2018-02-10
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关于投资建设建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603378_20180210_3.pdf
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2018-02-10
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关于在安徽省全椒经济开发区投资设立全资子公司并建设石饰面柔性贴片制造基地的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603378_20180210_2.pdf
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2018-02-06
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关于与乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会、乌鲁木齐市新市区人民政府签订《投资合作协议》的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603378_20180206_1.pdf
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2018-01-17
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关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-17
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年1月16日召开,会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/603378_20180117_1.pdf
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2018-01-10
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关于重大诉讼撤诉的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603378_20180110_1.pdf
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2018-01-03
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关于与全椒县人民政府签订《石饰面柔性贴片项目投资协议书》的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603378_20180103_1.pdf
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2017-12-30
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关于控股股东的一致行动人股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603378_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-05
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/603378_20171205_1.pdf
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2017-11-02
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关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/603378_20171102_1.pdf
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2017-10-28
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2017年1-9月主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603378_20171028_2.pdf
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2017-10-28
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关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603378_20171028_5.pdf
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