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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-30
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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亚士创能科技（上海）股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：以方案实施前的公司总股本194,800,000股，扣减公司已回购股份2,522,369股，即以192,277,631股为基数，每股派发现金红利0.18元（含税）。
股权登记日：2020/7/6
除息日：2020/7/7
现金红利发放日：2020/7/7
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/603378_20200630_1.pdf
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2020-06-30
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2020-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-30
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2020-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关于举行2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-15
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关于子公司签订特别重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-15
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关于子公司签订特别重大合同的补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-11
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关于签订新型涂料制造基地投资协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-16
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚士创能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亚士创能科技（上海）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配方案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于公司2020年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7 关于公司2020年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司2020年度对外提供担保的议案
9 关于续聘2020年度审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于第四届董事会组成人员年度薪酬方案的议案
12 关于第四届监事会组成人员年度薪酬方案的议案
13.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01 李金钟
13.02 李甜甜
13.03 王永军
14.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
14.01 潘英丽
14.02 孙笑侠
14.03 张旭光
14.04 金源
15.00 关于选举第四届监事会股东监事的议案
15.01 吴晓艳
15.02 汤效亮 |
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2020-04-18
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关于2020年度对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603378)“亚士创能”公布
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 8.53
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2020-04-18
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
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2020-04-18
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603378)“亚士创能”公布
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2020-04-18
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关于2020年度向金融机构申请授信额度计划的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603378)“亚士创能”公布
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配方案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
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2020-04-18
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关于2020年度为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603378)“亚士创能”公布
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2020-04-18
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
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2020-04-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配方案》、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603378)“亚士创能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603378)“亚士创能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603378_20200418_21.pdf
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2020-04-18
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关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603378)“亚士创能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603378_20200418_7.pdf
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