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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-30
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603380_20181030_6.pdf
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2018-10-30
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关于公司向花旗银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603380)“易德龙”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于公司为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603380)“易德龙”公布
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2018-10-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州易德龙科技股份有限公司董事会决定于2018年11月30日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月30日9:15-15:00。
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2018-10-30
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关于补选第二届董事会董事的公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 10.20
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举蒋艳女士为公司第二届董事会董事 |
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603380)“易德龙”公布
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2018-10-16
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关于取得土地使用权的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603380)“易德龙”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603380)“易德龙”公布
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2018-09-15
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年9月13日召开，会议审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
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2018-09-05
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年9月3日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2018-09-05
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
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2018-09-05
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
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2018-08-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州易德龙科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月27日召开，会议审议通过关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案。
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2018-08-11
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关于部分闲置募集资金签订结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财,重大合同 |
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(603380)“易德龙”公布
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2018-08-10
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关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603380)“易德龙”公布
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2018-08-10
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州易德龙科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2018年8月8日召开，会议审议通过《关于审议<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-10
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603380)“易德龙”公布
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2018-08-10
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州易德龙科技股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案
1.01 选举李柏龄为第二届董事会独立董事
1.02 选举蒋昌建为第二届董事会独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举钱新栋为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举顾华林为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举张伟忠为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举杨永梅为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵勇为公司第二届监事会非职工代表监事
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2018-08-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案
1.01 选举李柏龄为第二届董事会独立董事
1.02 选举蒋昌建为第二届董事会独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举钱新栋为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举顾华林为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举张伟忠为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举杨永梅为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵勇为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2018-08-10
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
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2018-08-10
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-10
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 7.24
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公告全文参考链接:
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2018-08-07
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-02
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/603380_20180802_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-10 |
拟披露中报 |
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