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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-15
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关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回并继续签订结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财,重大合同 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/603380_20190515_1.pdf
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2019-05-08
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关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回并继续签订结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财,重大合同 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603380_20190508_1.pdf
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.95
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603380_2019_1.pdf
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2019-04-25
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603380_20190425_4.pdf
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2019-04-25
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603380_20190425_3.pdf
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2019-04-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州易德龙科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月24日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、“关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案”、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603380_20190425_1.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案
8 关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案
9 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案
8 关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案
9 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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2019-03-29
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603380_20190329_18.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 14.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603380_2018_n.pdf
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州易德龙科技股份有限公司董事会决定于2019年4月24日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、“关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603380_20190329_34.pdf
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2019-03-29
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603380_20190329_32.pdf
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2019-03-29
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关于公司2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603380_20190329_29.pdf
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2019-03-29
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关于公司为控股子公司提供担保额度变更出借银行的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603380_20190329_30.pdf
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2019-03-29
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603380_20190329_20.pdf
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2019-03-29
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603380_20190329_13.pdf
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2019-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603380_20190329_23.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/603380_20190321_1.pdf
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2019-03-14
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关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603380_20190314_1.pdf
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2019-02-13
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关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回并继续签订结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财,重大合同 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/603380_20190213_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-01
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州易德龙科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月30日召开，会议审议通过关于选举董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603380_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 苏州易德龙科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月30日召开，会议审议通过关于选举董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603380_20181201_1.pdf |
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2018-11-09
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关于提起诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/603380_20181109_1.pdf
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2018-11-07
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关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回并继续签订结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财,重大合同 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603380_20181107_11.pdf
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2018-11-02
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关于全资子公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/603380_20181102_1.pdf
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举蒋艳女士为公司第二届董事会董事
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2018-10-30
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603380)“易德龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603380_20181030_6.pdf
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