| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-11-20
|
关于对外担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/603381_20241120_ITOB.pdf
|
|
|
2024-11-16
|
2024年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603381_20241116_Q4CS.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_32Z5.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_QE8Y.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
关于修订《公司章程》及修订和制定公司相关治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_8PNA.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_H6Y7.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_S9QB.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_W15T.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_9K3O.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
关于开展铝锭套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_BHAC.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
关于召开2024年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_HDJF.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603381_20241031_KQJC.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
2 关于调整2024年度融资综合授信额度的议案
3 关于修订公司章程的议案 |
|
|
2024-09-26
|
拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-11
|
关于相关股东延长锁定期的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603381_20240911_J2EX.pdf
|
|
|
2024-09-03
|
第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603381_20240903_JZAE.pdf
|
|
|
2024-09-03
|
2024年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603381_20240903_TEKW.pdf
|
|
|
2024-09-03
|
第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603381_20240903_S7QG.pdf
|
|
|
2024-09-03
|
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603381_20240903_8YWZ.pdf
|
|
|
2024-08-31
|
关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603381_20240831_064K.pdf
|
|
|
2024-08-31
|
关于接待投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603381_20240831_QFKX.pdf
|
|
|
2024-08-21
|
第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603381_20240821_YPYX.pdf
|
|
|
2024-08-21
|
2024年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603381_20240821_QUG4.pdf
|
|
|
2024-08-21
|
第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603381_20240821_8WI7.pdf
|
|
|
2024-08-21
|
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603381_20240821_N1E2.pdf
|
|
|
2024-08-21
|
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603381_20240821_7OTK.pdf
|
|
|
2024-08-21
|
关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603381_20240821_C8US.pdf
|
|
|
2024-08-21
|
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603381_20240821_305X.pdf
|
|
|
2024-08-16
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于调整公司独立董事津贴的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于制定《委托理财管理制度》的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举汪献利先生为第二届董事会非独立董事
6.02 选举邵东芳女士为第二届董事会非独立董事
6.03 选举 HU HUA 女士为第二届董事会非独立董事
6.04 选举汪飞先生为第二届董事会非独立董事
6.05 选举佟晓丹女士为第二届董事会非独立董事
6.06 选举葛新宇先生为第二届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举徐志翰先生为第二届董事会独立董事
7.02 选举王京海先生为第二届董事会独立董事
7.03 选举丛扬女士为第二届董事会独立董事
8.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举周军先生为第二届监事会非职工代表监事
8.02 选举李德琴女士为第二届监事会非职工代表监事 |
|
|
2024-08-16
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于调整公司独立董事津贴的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于制定《委托理财管理制度》的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举汪献利先生为第二届董事会非独立董事
6.02 选举邵东芳女士为第二届董事会非独立董事
6.03 选举 HU HUA 女士为第二届董事会非独立董事
6.04 选举汪飞先生为第二届董事会非独立董事
6.05 选举佟晓丹女士为第二届董事会非独立董事
6.06 选举葛新宇先生为第二届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举徐志翰先生为第二届董事会独立董事
7.02 选举王京海先生为第二届董事会独立董事
7.03 选举丛扬女士为第二届董事会独立董事
8.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举周军先生为第二届监事会非职工代表监事
8.02 选举李德琴女士为第二届监事会非职工代表监事 |
|
| | | |
