| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-20
|
关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603385_20220420_1_Lp7UH44z.pdf
|
|
|
2022-04-18
|
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-18/603385_20220418_1_gulPyuve.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7 《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于2021年度利润分配预案的议案》
10 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
11 《关于监事薪酬的议案》
12 《关于修订〈公司章程〉的议案》
13 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
15 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
16 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》
17 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
18 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
19 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
20 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
21 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
|
|
2022-04-15
|
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_12_s29zJitB.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_28_64hvd7Ys.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_21_tq7FrTIb.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_18_cGRRBEbW.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_20.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_26_qO85SHRw.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_46_jCRIBVXV.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_1_5EjZKQNv.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
关于为控股子公司提供关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_16_BoXdHG4Y.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
关于续聘公司2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_15_XAmlZVZB.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_22_Qz7A2r6l.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_24_5BI7vU6d.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_32_nRXYIXYU.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603385_20220415_29_lJ0tvajG.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7 《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于2021年度利润分配预案的议案》
10 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
11 《关于监事薪酬的议案》
12 《关于修订〈公司章程〉的议案》
13 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
15 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
16 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》
17 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
18 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
19 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
20 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
21 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
|
|
2022-04-09
|
关于受疫情影响的厂区复工复产的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/603385_20220409_1_6EYj3V3X.pdf
|
|
|
2022-03-25
|
关于受疫情影响部分区域工厂停工停产的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603385_20220325_1_IxXOolxR.pdf
|
|
|
2022-03-24
|
拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-01
|
第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603385_20220301_10_8sPBbvbz.pdf
|
|
|
2022-03-01
|
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603385_20220301_3_yapauUU0.pdf
|
|
|
2022-03-01
|
关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603385_20220301_4_GgKoRmhW.pdf
|
|
|
2022-03-01
|
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603385_20220301_6_o9QqWnRn.pdf
|
|
|
2022-03-01
|
关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603385_20220301_1_hU7kwDfq.pdf
|
|
|
2022-03-01
|
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603385_20220301_11_bTpzc3yA.pdf
|
|
|
2022-03-01
|
第六次董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603385_20220301_7_IgwHeDdD.pdf
|
|
|
2022-02-22
|
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/603385_20220222_1_oxz1wHcV.pdf
|
|
|
2022-01-05
|
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/603385_20220105_1_tOKLG6dh.pdf
|
|
|
2021-12-30
|
拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-03-31; 一次变更日期: 2022-04-15; 一次变更公告日期: 2022-03-23; |
|
| | | |
